公告日期：2024-02-08

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2024-024

债券代码：163038 债券简称：19豫园01



债券代码：163172 债券简称：20豫园01



债券代码：185456 债券简称：22豫园01



上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的

回购报告书



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案的审议程序



上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称“公司”或“豫园股份”)于2024年1月31日收到公司董事长黄震先生《关于提议上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于公司董事长提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号：2024-017）



2024年2月7日，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称“公司”或“豫园股份”)召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》。根据《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》以及《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施。

回购股份用途：用于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）的员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则按调整后的政策实行。

回购种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

回购股份的资金总额：不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）。

回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。



回购价格：不超过人民币9.00元/股（含，下同），该价格未超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

回购资金来源：公司自有资金。

相关股东是否存在减持计划：截至本公告日，公司董监高（其中包括回购提议人董事长黄震先生）、控股股东、实际控制人在回购期间及未来6个月不存在增减持计划。

相关风险提示



本次回购方案可能面临如下不确定性风险：



（一）若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，则存在本次回购方案无法实施的风险；



（二）若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险；



（三）本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，敬请投资者注意投资风险。



（四）本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励，员工持股计划或者股权激励尚需履行公司董事会、股东大会决策程序及监管审批或备案程序。若公司未能顺利实施上述用途，则存在已回购股份无法授出的风险。如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授出股份被注销的风险。

一、回购方案的审议及实施程序



（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况



公司于2024年1月31日收到公司董事长黄震先生《关于提议上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于公司董事长提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号：2024-017）。



2024年2月7日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》。





（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况



根据《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》以及《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施。



上述审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定。

二、回购方案的主要内容

（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。