公告日期：2024-01-23

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART (GROUP) CO.,LTD
章

程

（2024 年 1 月修订）


目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会

第一节董事

第二节董事会
第六章 首席执行官（CEO）、总裁及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则


第一章 总则

第一条 为维护上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《上海市股份有限公司暂行规定》、《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经上海市人民政府财贸办公室《关于同意上海豫园商场股份有限公司重组为“上海豫园旅游商城股份有限公司”的批复》批准，以募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：3100001050243。公司根据《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共和国公司法〉进行规范的通知》，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。

第三条 公司于 1992 年 5 月 29 日经中国人民银行上海市分行（92）沪人金
股字第 41 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,350 万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 1,582.38 万股（包括豫园商场股
票换成豫园商城的股票 232.38 万股），于 1992 年 9 月 2 日在上海证券交易所上
市。

第四条 公司注册名称：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（英文全
称：SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART (GROUP) CO.,LTD）。

第五条 公司住所：上海市黄浦区复兴东路 2 号 1 幢 1111 室，邮政编码：
200010。

第六条 公司注册资本为人民币 3,896,095,653 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司的全部资本划分为等额股份，股东以认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官（CEO）及总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、首席执行官（CEO）及总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的联席总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由董事会任命的其他特定管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨是：引领中华文化复兴潮流，智造植根中国的全球一流快乐时尚产业集团，为全球家庭智造快乐时尚生活，为员工搭建与企业共同成长的广阔发展平台，为股东创造持续、良好的投资回报，为社会倡导积极向上的价值观。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：金银饰品、铂金饰品、钻石饰
品、珠宝玉器、工艺美术品、百货、五金交电、化工原料及产品（除专项规定）、金属材料、建筑装潢材料、家具的批发和零售，餐饮企业管理（不含食品生产经营），企业管理，投资与资产管理，社会经济……
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