公告日期：2017-07-25

证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2017-163



债券代码：125620 债券简称：15中安消



债券代码：136821 债券简称：16中安消



中安消股份有限公司



关于2017年第三次临时股东大会增加临时提案的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：



2017年第三次临时股东大会



2. 股东大会召开日期：2017年8月3日



3. 股权登记日



股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日



Ａ股 600654 *ST中安 2017/7/28



二、 增加临时提案的情况说明



1. 提案人：深圳市中恒汇志投资有限公司



2. 提案程序说明



公司已于2017年7月19日公告了《中安消关于召开2017年第三次临时股



东大会的通知》（公告编号：2017-157），单独持有 41.15%股份的股东深圳市中



恒汇志投资有限公司，在2017年7月24日提出临时提案并书面提交股东大会召



集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。



3. 临时提案的具体内容



（1）关于为全资子公司申请融资提供担保的议案



上述议案已经公司第九届董事会第五十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日发布的其他相关公告。



三、 除了上述增加临时提案外，于2017年7月19日公告的原股东大会通知



事项不变。



四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)现场会议召开的日期、时间和地点



召开日期时间：2017年8月3日 14点30分



召开地点：上海市普陀区桃浦路210号上海宏泉丽笙酒店主楼三楼牡丹厅



(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2017年8月3日



至2017年8月3日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(三)股权登记日



原通知的股东大会股权登记日不变。



(四)股东大会议案和投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称 A股股东



非累积投票议案



1 关于为香港子公司申请授信提供担保的议案 √



2 关于为全资子公司申请授信提供担保的议案 √



3 关于提名公司董事候选人的议案 √



4 关于为全资子公司申请融资提供担保的议案 √



1、各议案已披露的时间和披露媒体



议案1~议案3经公司第九届董事会第五十一次会议审议通过，详情见公司



董事会于2017年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证



券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关披露。



议案4经公司第九届董事会第五十三次会议审议通过，详情见公司董事会于



2017年7月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》



和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关披露。



2、特别决议议案：1、2、4



3、对中小投资者单独计票的议案：1-4



4、涉及关联股东回避表决的议案：无



应回避表决的关联股东名称：无



5、涉及优先股股东参与表决的议案……
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