公告日期：2019-04-20

上海申华控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会
文 件
二〇一九年四月二十六日


上海申华控股股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议议程

时 间：二〇一九年四月二十六日下午14：00
会议议程：
一、会议主持人宣布上海申华控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会开始；
二、审议2019年第二次临时股东大会会议议案：

1、关于选举阎秉哲为公司第十一届董事会董事的议案；

2、关于追加公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易议案；

3、关于公司2019年度融资计划的议案；

4、关于公司2019年度担保计划的议案；

5、关于2019年度为控股股东向公司融资担保提供反担保的关联交易议案；

6、关于与关联方签订债权债务转让协议的议案。
三、大会表决；
四、股东代表发言；
五、回答股东质询；
六、宣布表决结果；
七、律师发表有关此次股东大会的法律意见；
八、会议主持人宣布股东大会现场会议结束。

上海申华控股股份有限公司
二〇一九年四月二十六日

2019年第二次临时股东大会会议文件
关于选举阎秉哲为公司第十一届董事会董事的议案

鉴于祁玉民先生不再担任公司董事、董事长等职务，由公司第一大股东华晨汽车集团控股有限公司推荐，提名阎秉哲先生作为公司第十一届董事会董事候选人。

以上议案提请股东大会审议批准。
附件：董事候选人简历
阎秉哲 男，1963年出生，哲学博士学位。曾历任辽宁省沈阳市铁西区委副书记、区长、区委书记；沈阳经济技术开发区管委会主任；沈阳市浑南区委书记；沈阳高新区党工委书记；沈阳市政府党组成员、市政府秘书长；沈阳市发展和改革委员会党组书记、主任；沈阳市副市长等职。现任华晨汽车集团控股有限公司党委书记、董事长。

上海申华控股股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日

2019年第二次临时股东大会会议文件
关于追加公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，公司须在上一年度报告公布之前将当年将要发生的关联交易金额进行合理预计，并提交股东大会审议批准。

一、追加2018年度日常关联交易

追加上海申华晨宝汽车有限公司及其子公司2018年度向华晨宝马汽车有限公司采购
不超过1.8亿元的整车及配件。

追加公司（含下属企业）2018年度向华晨汽车投资（大连）有限公司（含下属企业）采购不超过2亿元整车及配件。

二、预计2019年度日常关联交易

1、公司向华晨汽车集团控股有限公司采购不超过25亿元中华整车及配件；

2、公司向华晨雷诺金杯汽车有限公司采购不超过5亿元金杯及华颂整车及配件；

3、上海申华晨宝汽车有限公司及其子公司向华晨宝马汽车有限公司采购不超过40亿元的整车及配件；

4、公司向华晨汽车投资（大连）有限公司（含下属企业）采购不超过8000万元中华、金杯及华颂整车及配件。

5、公司向华晨汽车投资（大连）有限公司（含下属企业）销售不超过11亿元整车及配件；

6、公司向苏州华禧汽车销售服务有限公司销售不超过3000万元整车及配件；

7、公司向上海华晨汽车租赁有限公司销售整车及提供维修服务金额不超过2000万元。
鉴于公司与华晨汽车投资（大连）有限公司、华晨雷诺金杯汽车有限公司的实际控制人均为华晨汽车集团，上海华晨汽车租赁有限公司曾于过去12个月内为公司关联方，因此根据《上市规则》的有关规定，上述事项均构成关联交易，关联股东华晨汽车集团控股有限公司、辽宁正国投资发展有限公司应对本项议案回避表决。

以上议案提请股东大会审议批准。

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