公告日期：2017-09-07

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2017-47号



上海申华控股股份有限公司董事会决议公告



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



上海申华控股股份有限公司第十届董事会第三十九次临时会议于2017年9月6日以



通讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事11名，公司全体董事出席并表决。



公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：



一、 关于调整2017年度为子公司担保额度的议案；



该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。



(详见公司于2017年9月7日发布的临2017-48号公告。)



二、 关于向华晨金杯转让华晨租赁100%股权的关联交易议案；



该议案6票同意，5票回避，0 票反对，0 票弃权。



(详见公司于2017年9月7日发布的临2017-49号公告。)



三、 关于召开2017年第二次临时股东大会的议案。



该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。



(详见公司于2017年9月7日发布的临2017-50号公告。)



备查文件：第十届董事会第三十九次临时会议决议。



特此公告。



上海申华控股股份有限公司董事会



2017年9月7日




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