公告日期：2024-04-27

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—12 号
辽宁申华控股股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本议案需提交公司最近一次股东大会审议。

交易对上市公司的影响：下述交易为日常关联交易，有利于协议双方有计划地安排年度生产，集中各自的市场和资源优势，获取规模效益，从而间接提高本公司的经济效益。

一、日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月25日召开了第十二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易》的议案，公司董事均为非关联董事，全体董事一致同意全部日常关联交易议案。本议案需提交公司最近一次股东大会审议。

公司独立董事事前认可预计 2024 年度日常关联交易，并发表独立意见：预计 2024
年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易是根据市场化原则进行，未损害公司和股东的利益，程序合理合法，因此同意将预计 2024 年度日常关联交易的议案提交公司最近一次股东大会审议。

本公告中涉及公司的简称释义如下：

公司、本公司、申华控股 指 辽宁申华控股股份有限公司（含下属企业）

华晨宝马 指 华晨宝马汽车有限公司（含下属企业）


（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别 关联人 2023 年预计 2023 年实际发 预计金额与实际发生

金额（亿元） 生金额（亿元） 金额差异较大的原因

华晨宝马 ≤45 39.50

向关联方采购 小计 ≤45 39.50

华晨宝马 ≤0.7 0.65 不存在较大差异

向关联方销售 小计 ≤0.7 0.65

（三）2024 年日常关联交易预计金额和类别

本年年初至披露 上年实 本次预计金额
关联交 本次预 占同类 日与关联人累计 际发生 占同类 与上年实际发
易类别 关联人 计金额 业务比 已发生的交易金 金额 业务比 生金额差异较
（亿元） 例（%） 额（亿元） （ 亿 例（％） 大的原因

元）

向关联 华晨宝马 ≤50 100 9.17 39.50 81%

方采购 小计 ≤50 100 9.17 39.50 81%

华晨宝马 ≤0.8 不存在较大差异
向关联 100 0.14 0.65 1%

方销售 小计 ≤0.8 100 0.14 0.65 1%

二、关联方介绍和关联关系

企业名称：华晨宝马汽车有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

企业住所：沈阳市大东区山嘴子路 14 号

注册资本：15000 万欧元

法定代表人：尼古拉斯·彼得

经营范围：生产宝马及之诺乘用车（包括轿车、旅行车、越野乘用车/多功能运动车、多用途乘用车/运动旅行车和新能源汽车）及其发动机、动力电池、零部件和配件及其生
产装备；销售及租赁自己生产的产品；就其产品提供售后服务（包括提供备件和维修保
养）；汽车技术、动力电池有关的研发和技术转让；自营和代理各……
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