公告日期：2014-04-25

证券代码：600652 证券简称：爱使股份 公告编号：临2014-025



上海爱使股份有限公司



第三十七次股东大会（2013年年会）决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次股东大会无否决提案的情况；



本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开的时间和地点



公司第三十七次股东大会（2013年年会）于2014年4月24日以现



场投票与网络投票相结合的表决方式召开。



1、现场会议



会议日期：2014年4月24日(星期四)



会议时间：下午1:30



会议地点：上海影城(上海市新华路160号)



2、网络投票



投票日期：2014年4月24日(星期四)



投票时间：9:30-11:30和13:00-15:00



（二）出席会议的股东和代理人人数情况



出席会议的股东和股东代理人人数 197



所持有表决权的股份总数（股） 66,750,319



占公司有表决权股份总数的比例（%） 11.9838



通过网络投票出席会议的股东人数 103



所持有表决权的股份数（股） 13,054,233



占公司有表决权股份总数的比例（%） 2.3437



（三）本次会议由公司董事会召集，董事长肖勇先生主持，会议



符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规



定。



（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



公司在任董事9人，……
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