公告日期：2024-03-30

上海飞乐音响股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，我忠实勤勉地履行了《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程赋予的职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）现任独立董事基本情况

张君毅，男，1978 年生，研究生学历，硕士。曾任罗兰贝格企业管理（上海）有限公司咨询顾问，理特管理顾问（上海）有限公司高级咨询顾问，罗兰贝格企业管理（上海）有限公司全球合伙人、汽车及私募业务负责人，上海蔚尚企业管理咨询有限公司（蔚来资本）管理合伙人、董事，平安数字信息科技（深圳）有限公司副总经理、执行董事。现任奥纬企业管理咨询（上海）有限公司董事合伙人，大中华区汽车与工业品业务主管，纵目科技（上海）股份有限公司独立董事，
如祺出行独立非执行董事。于 2023 年 2 月 14 日经公司 2023 年第一次临时股东
大会选举担任上海飞乐音响股份有限公司独立董事。

（二）离任独立董事基本情况

温其东，男，1982 年生，大学学历，高级工程师。曾任中国照明电器协会项目经理、会展部主任、副秘书长。在公司任职期间，任中国照明电器协会副秘书长，广东三雄极光照明股份有限公司独立董事，深圳市崧盛电子股份有限公司独
立董事，上海飞乐音响股份有限公司独立董事（于 2023 年 2 月 14 日离任）。
作为独立董事，我具备法律法规所要求的独立性，能够在履职过程中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

本年度，公司共召开了九次董事会会议，我参加了相应的董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，列席了公司召开的股东大会。


参加董事会情况 参加股东大会情况

独立董事 本年应 以通讯 本年召开

姓名 参加董 亲自出 方式参 委托出 缺席 股东大会 出席股东
事会次 席次数 加次数 席次数 次数 次数 大会次数
数

张君毅 8 8 5 0 0 2 1

温其东 1 1 1 0 0 1 1
（离任）

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

独立董事姓名 本年应参与会议次数 实际参与会议次数

审计委员会 0 0

提名委员会 0 0

张君毅 战略委员会 3 3

薪酬与考核委员会 0 0

独立董事专门会议 1 1

审计委员会 0 0

提名委员会 1 1

温其东（离任） 战略委员会 0 0

薪酬与考核委员会 1 1

独立董事专门会议 0 0

（三）会议决议及表决情况

我对提交公司董事会、董事会专门委员会、董事会专门会议审议的议题，在会前通过听取汇报、翻阅资料进行了认真研究，会议上进行了充分审阅、讨论，结合自身专业背……
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