公告日期：2024-03-30

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-006
上海飞乐音响股份有限公司

第十二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十四
次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日
以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路 406 号
1 号楼 13 楼会议室。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会
议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

公司董事、总经理金新先生因退休原因辞去公司第十二届董事会董事、总经
理及董事会相关专门委员会委员职务，该辞职于 2024 年 3 月 28 日生效。

根据公司董事长李鑫先生的提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任金凡先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告》公告编号：临 2024-008）

二、审议通过《公司 2023 年度经营情况和 2024 年度经营计划报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、审议通过《公司董事会 2023 年度工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司 2023 年度财务报告已经第十二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议
审议通过。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》）

五、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司 2023 年度利润分配的预案》；

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2023 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 37,851,182.89 元。

母公司本年度实现净利润 10,337,177.62 元，不提取法定盈余公积金，加上年期末可供分配利润-4,259,317,030.56 元，期末可供分配利润为-4,248,979,852.94 元。
鉴于报告期末母公司未分配利润为负，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于公司 2023年年度拟不进行利润分配的公告》，公告编号：临 2024-009）


七、审议通过《关于 2024 年度申请借款额度的议案》；

根据 2023 年度公司借款情况和 2024 年公司业务发展的实际需要，董事会同
意公司本部及下属子公司在 2024 年度拟申请借款循环使用总额度为不超过人民币 135,000 万元（或等值外币，含本数）。具体情况如下：

公司本部拟向银行及股东借款总额度为不超过人民币 107,000 万元（含本数）。
公司全资子公司上海仪电智能电子有限公司及其控股子公司拟向银行借款总额度为不超过人民币 15,000 万元（或等值外币，含本数）。

公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司及其控股子公司拟向银行借款总额度为不超过人民币 12,000 万元（含本数）。上海仪电汽车电子系统有限公司下属控股子公司开展的资产池项下票据业务融资包括在上述额度内。

公司全资子公司上海工业自动化仪表研究院有限公司及其控股子公司拟向银行借款总额度为不超过人民币 1,000 万元（含本数）。

公司本部及各级子公司的借……
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