公告日期：2023-10-11

上海飞乐音响股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料

2023 年 10 月 17 日


上海飞乐音响股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：现场会议时间：2023 年 10 月 17 日下午 15:30

网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 17 日

至 2023 年 10 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅
会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议议程如下：
一、 报告会议出席情况，并宣布大会正式开始
二、 审议议案

1、关于仪电电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的议案。三、 股东发言
四、 主持人宣布现场投票表决的监票人员
五、 股东对大会提案进行现场投票表决
六、 宣读现场股东大会表决情况、宣读本次临时股东大会表决结果
（现场投票与网络投票合并）
七、 北京观韬中茂（上海）律师事务所律师宣读大会法律意见书八、 通过 2023 年第二次临时股东大会决议，并宣布会议结束


上海飞乐音响股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知

上海飞乐音响股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会须知

为了维护公司股东在本公司 2023 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本公司特作如下规定：

一、 本公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、 设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、 董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、 股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、 每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应当与本次大会表决事项相关。

六、 本次大会议案表决以现场及网络相结合的投票方式进行。
七、 公司董事会聘请北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。


上海飞乐音响股份有限公司

关于仪电电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的议案
各位股东：

2020 年上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“飞乐音响”）发行股份购买资产并募集配套资金交易中，为避免未来与飞乐音响及下属企业产生同业竞争，公司控股股东上海仪电电子（集团）有限公司（以下简称“仪电电子集团”）及控股股东之母公司上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）出具了避免同业竞争的承诺函，现由于仪电电子集团、仪电集团下属的相关资产的业务重组、资产剥离、人员收缩进度未达预期，仪电电子集团、仪电集团无法在前述承诺到期前完成该等承诺。基于上述情况，仪电电子集团、仪电集团从承担国有企业责任、维护上市公司利益的角度出发，拟变更原避免同业竞争的承诺。

公司于 2023 年 9 月 28 日召开第十二届董事会第二十二次会议、
第十二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于仪电电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，具体情况如下：


（一）上海云瀚科技股份有限公司（以下简称“云瀚科技”）

云瀚科技是仪电集团下属上市公司云赛智联股份有限公司（以下简称“云赛智联”）持股 75%股权的子公司，原主要从事智慧水务（尤其是原水、制水、供水环节）的信息化管理解决方案。上海西派埃智能化系统有限公司（以下简称“智能化系统公司”）是飞乐音响全资子公司上海工业自动化仪表研究院有限公司（以下简称“自仪院”）的控股子公司，主要从事仪表和自控系统工程设计、技术咨询和集成调试服务及水务等各类软件平台和智能化装置的研发。在2020 年飞乐音响实施重大资产重组时，云瀚科技与智能化系统公司均从事水务行业相关业务，尽管二者在技术侧重以及应用领域方面存在差异，但随着云瀚科……
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