公告日期：2019-09-19

上海锦江国际实业投资股份有限公司

关于与关联方共同投资设立合资公司的

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

交易内容：上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”或“锦江投资”） 与上海锦江国际酒店股份有限公司（以下
简称“锦江酒店”）、红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“红
星美凯龙”）及上海卓巡企业管理有限公司（以下简称“上海卓巡”）
拟共同投资设立锦江全球云采购有限公司（最终名称以工商部门核准为
准，以下简称“GPP”）。

关联人回避事宜：锦江酒店与本公司受同一第一大股东上海锦江资本股
份有限公司（以下简称“锦江资本”）以及最终控制方锦江国际（集团）
有限公司控制，本次交易构成了公司与锦江酒店的关联交易，审议关联
交易相关议案时，公司 5 名关联董事回避表决。

过去 12 个月公司与同一关联人或不同关联人不存在与本次交易类别相
关的交易。

本次关联交易无需经过有关部门批准。本次交易的后续进展可能存在项
目进度不达预期及受不可抗力影响而延期等风险，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况


本公司于2019年9月18日在上海与锦江酒店、红星美凯龙以及上海卓巡签署GPP股东协议。公司出资人民币15,000万元，占50%股权。

锦江酒店与本公司受锦江资本及最终控制方锦江国际（集团）有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属于关联交易。

（二）截至本次关联交易，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间与本次交易类别相关的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

公司名称：上海锦江国际酒店股份有限公司

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：锦江酒店、锦江B股

股票代码：600754、900934

法定代表人：俞敏亮

成立日期： 1994年12月13日

注册资本： 95793.644万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路889号东锦江大酒店商住楼四层（B区域）

办公地址：上海市延安东路100号25楼

经营范围：宾馆、餐饮、食品生产及连锁经营、旅游、摄影、出租汽车、国内贸易、物业管理、商务咨询、技术培训、工程设计、票务代理、会务服务、电子产品销售、受托房屋租赁、收费停车场、烟酒零售（限分支机构经营）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东情况：锦江资本持有 50.32%股份

最近一年经审计的主要财务数据：截至2018年12月31日，锦江酒店资产总额为4,013,250.10万元，归属于上市公司股东的净资产为1,262,156.01万元；2018年度实现营业收入1,469,742.00万元，实现归属于上市公司股东的净利润108,246.01万元。

本公司与锦江酒店在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

三、交易标的基本情况

拟定公司名称：锦江全球云采购有限公司

拟定注册资本：人民币叁亿元整（RMB300,000,000）

拟定注册地址：上海市浦东新区临港新城

拟定经营范围：1、物业管理，自有房屋租赁，代缴费及充值服务（水费、电费），停车场管理服务，自有车位租赁，餐饮服务（凭许可证开展经营活动），会务服务，展览展示服务，文化艺术交流；2、以电子商务（不得从事增值电信、金融业务）的方式从事酒店用品和服务的销售，计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；3、电子产品、建材/家居和软装、环保设备、陶瓷制品、办公用品、工艺品（象牙及其制品除外）、日用百货、家居用品、花卉苗木、木制品、酒店设备和服务的销售；4、产品设计，工艺品设计，标牌设计，照明设计，建筑装饰装修建设工程设计与施工，网络工程，商务咨询，设计服务咨询、筹建咨询服务，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）等。5、仓储服务（除易燃、易爆、危险化学品），普通道路货物运输代理，海上国际货运代理服务，装卸服务，从事货物及技术的进出口业务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方……
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