公告日期:2018-08-17
证券代码:600650900914 证券简称:锦江投资锦投B股 公告编号:2018-013
上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于下属公司签署《一致行动协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际实业投资股份有限公司(以下简称“公司”或“集团”)所属上海锦江汽车租赁有限公司与上海锦江客运有限公司于2018年8月15日签署了《一致行动协议》。双方在作为上海锦江汽车销售服务有限公司的股东期间,在行使股东表决权时,将采取一致的表决行为。
公司于2018年8月15日以通讯方式召开了第八届董事会第三十二次会议。会议应到董事8人,实到8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议经审议表决,一致通过《关于同意锦江汽车租赁与锦江客运签署一致行动协议的议案》。
本次签署《一致行动协议》,未构成关联交易。
一、协议双方基本情况:
上海锦江客运有限公司(以下简称“锦江客运”)
企业类型:有限责任公司
注册地:上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层J区175室
法定代表人:华庆建
注册资本:1000万人民币
经营范围:出租汽车业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东:上海振申汽车服务公司占股70%;
上海锦江汽车服务有限公司占股30%。
上海锦江汽车租赁有限公司(以下简称“锦江汽车租赁”)
企业类型:有限责任公司
注册地:中国(上海)自由贸易试验区崂山东路689号705室
法定代表人:于建军
注册资本:330万人民币
经营范围:汽车租赁,附设分支机构。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东:上海锦江汽车服务有限公司(以下简称“锦江汽车”)
占股约87.88%;
上海锦佳汽车贸易有限公司占股约12.12%。
锦江汽车是本公司持股95%的子公司。
二、协议标的公司基本情况:
上海锦江汽车销售服务有限公司(以下简称“锦江汽车销售”)
企业类型:有限责任公司
注册地:上海市徐汇区吴中路259号
法定代表人:徐伟杰
注册资本:500万人民币
经营范围:汽车、品牌轿车、二手汽车、汽车配件、汽保设备、轮胎、润滑油、日用百货的销售,汽车装潢、汽车清洗,附设分公司。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东:上海锦江客运有限公司占股60%;
上海锦江汽车租赁有限公司占股30%;
严同愈个人投资50万元,占股10%。
自2015年至2018年6月,锦江汽车销售的经营情况如下:
单位:万元
项目/年份 2015年 2016年 2017年 2018年1-6月
(经审计) (经审计) (经审计) (未经审计)
营业收入 54,174.52 48,866.50 42,761.58 17,824.49
净利润 860.04 508.88 121.55 204.38
负债 19,500.57 26,373.20 30,804.53 12,617.48
净资产 1,684.06 1,325.22 945.92 1,073.26
总资产 21,184.63 27,698.42 31,750.45 13,690.74
资产负债率 92.05% 95.22% 97.02% 92.16%
经统计,锦江汽车销售在上述期间的集团内部交易金额如下:
单位:万元
项目/年份 2015年 ……
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