公告日期:2018-11-17
证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2018-049
债券代码:136404,136581,136666 债券简称:16外高01,16外高02,16外高03
上海外高桥集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议通知于2018年11月2日以电子邮件方式送达全体董事,于2018年11月15日下午在上海浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B幢12层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人,实际出席9人。会议由公司董事长刘宏先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。经审议,会议全票通过以下决议:
一、审议通过《关于经营层(副职领导)2018年度绩效考核方案的议案》
关联董事俞勇先生、张浩先生、李伟先生回避表决。
同意:6票 反对:0票 弃权:0票 回避:3票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
报备文件:第九届董事会第五次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2018年11月17日
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