公告日期：2018-11-17

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2018-049

债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16外高01,16外高02，16外高03



上海外高桥集团股份有限公司



第九届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2018年11月2日以电子邮件方式送达全体董事，于2018年11月15日下午在上海浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B幢12层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人，实际出席9人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：



一、审议通过《关于经营层（副职领导）2018年度绩效考核方案的议案》



关联董事俞勇先生、张浩先生、李伟先生回避表决。



同意：6票 反对：0票 弃权：0票 回避：3票



本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。



报备文件：第九届董事会第五次会议决议



特此公告。



上海外高桥集团股份有限公司



2018年11月17日




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