公告日期:2024-05-23
证券代码:600648 证券简称:外高桥 公告编号:2024-029
900912 外高 B 股
上海外高桥集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月12日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 12 日 14 点 00 分
召开地点:上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 12 日
至 2024 年 6 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于2023年度董事会工作报告的议案 √ √
2 关于2023年度监事会工作报告的议案 √ √
3 关于 2023 年度报告及摘要的议案 √ √
4 关于 2023 年度财务决算和 2024 年度 √ √
财务预算报告的议案
5 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √ √
6 关于公司拟申请注册发行不超过 150 √ √
亿元债券类产品的议案
7 关于 2023 年度对外担保执行情况及 √ √
2024 年度对外担保事项的议案
8 关于聘请2024年度年报审计和内部控 √ √
制审计会计师事务所的议案
9 关于提请股东大会确认2023年非独立 √ √
董事、非职工监事薪酬及批准 2024 年
非独立董事、非职工监事薪酬额度的
议案
10 关于调整独立董事津贴标准的议案 √ √
累积投票议案
11.00 关于选举公司第十一届董事会非独立 应选董事(5)人
董事的议案
11.01 选举俞勇先生为第十一届董事会非独 √ √
立董事
11.02 选举郭嵘先生为第十一届董事会非独 √ √
立董事
11.03 选举李伟先生为第十一届董事会非独 √ √
立董事
11.04 选举陈斌先生为第十一届董事会非独 √……
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