公告日期：2018-09-22

中源协和细胞基因工程股份有限公司
2018年第六次临时股东大会

会议资料


中源协和细胞基因工程股份有限公司

2018年第六次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018年10月8日（星期一）下午2:00。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日9:15-15:00。

会议地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室。
会议出席人：

1、2018年9月25日（星期二）下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的股东大会见证律师。
会议主持人：董事长李德福
会议议程：

一、宣布会议正式开始；

二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知；

三、选举监票人；

四、审议各项议案，股东提问与解答；

编号 议案内容

《关于控股子公司与天津市红磡物业经营管理有限公司签署物业服务委
1

托合同暨关联交易的议案》

2 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

五、股东对上述议案进行投票表决；

六、宣读表决结果；

七、宣读股东大会决议；

九、签署股东大会决议，会议记录等；
十、宣布大会结束。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2018年10月8日


中源协和细胞基因工程股份有限公司

2018年第六次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会设立大会秘书处。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题。

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2018年10月8日


关于控股子公司与天津市红磡物业经营管理有限公司签署

物业服务委托合同暨关联交易的议案

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

经友好协商，公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司（以下简称“协和干细胞”）拟委托天津市红磡物业经营管理有限公司（以下简称“红磡物业”）负责天津市华苑产业区梅苑路12号区域内的物业管理服务，服务内容包括保洁、秩序、绿化、租摆、餐饮服务，服务期限三年，自公司股东大会审议通过之日起算，第一年服务费用为5,160,600.36元,第二年服务费用为5,676,660.40元,第三年服务费用为6,244……
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