【问】贵司公开的信息显示，打算定增装入上海傲源资产，没记错的话，这是第三次了。我是贵司的忠实粉丝，非常关心贵司的发展。我提2个问题，1）如果此次定增被监管机构否决，是否还好继续谋划装入上市公司；2）我们注意到，定增资产的股价定价是按照120日均价计算，但是配套融资的定增价却按照20日均价，目前的两个价格相差10%，为何选择不同的定价标准，是存在利益输送，请正面回答！ 【答】中源协和：感谢您的关注。（1）公司已于2018年1月5日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中，对本次重大资产重组尚待履行的审批程序及可能产生的风险进行了如实披露。目前公司正在全力推进本次交易进程，未来如出现信息披露监管要求的重大事项，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司公告，以了解本次重大资产重组的进展情况；（2）本次发行股份购买资产的股份定价及募集配套资金的定价，均为通过严格遵守相关监管规定的计算方式所确定，具体如下：本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第九届董事会第九次会议决议公告日，发行股份购买资产的股份发行价格为21.36元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%。本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日。发行价格不低于本次发行股份募集配套资金的定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次交易的核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果确定。公司控股股东德源投资不参与询价，接受最终的询价结果并以该价格认购股份。发行股份购买资产的股份发行价格由《上市公司重大资产管理办法》第四十五条规定：“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一”；募集配套资金的定价基准日由《上市公司证券发行管理办法》第三十八条规定：“发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十”。因此，发行股份购买资产的股份和募集配套资金的发行价格符合相关法律、法规的规定。另外，募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日，而不是公司第九届董事会第九次会议决议公告日，因此不存在关于10%的价差的说法。¶¶2018-01-16 17:03:15 §