公告日期：2024-04-26

东兴证券股份有限公司

关于中源协和细胞基因工程股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“独立财务顾问”）作为中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“中源协和”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上
市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对于中源协和募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期事项进行了核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180号）核准文件，公司实际非公开发行人民币普通股 27,815,801 股，发行价格为16.07 元，募集资金总额为 446,999,922.07 元，扣除相关发行费用（包括承销费、审计验资费、律师费等）2,550,000 元，公司实际募集资金净额 444,449,922.07
元。本次募集资金已于 2019 年 7 月 22 日全部汇入公司在华夏银行股份有限公司
上海分行开设的募集资金专项账户，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（瑞华验字[2019]12010004 号）。
二、募投项目及募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 13,677.89 万元，募
集资金余额为人民币 33,385.65 万元（含 7 天通知存款未结算利息 579.18 万元），
具体情况如下：


单位：万元

序号 项目名称 计划投入 累计投入 原计划项目达到预定
金额 金额 可使用状态时间

1 国家干细胞工程产品产业化基地 30,000.00 32.90 2024 年 6 月

三期建设项目

2 肿瘤标志物类诊断试剂开发项目 6,000.00 5,200.00 2023 年 12 月

3 永久补充流动资金 4,444.99 4,444.99 不适用

4 支付本次交易相关费用 4,000.00 4,000.00 不适用

合计 44,444.99 13,677.89 -

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）延期情况

公司本次延期的募集资金投资项目为“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”和“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”，结合目前公司募集资金投资项目的实际实施进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、投资金额等不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行延期。

（二）延期原因

1、国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目

（1）延期原因

公司于 2022 年 6 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过将募投
项目“精准医学智能诊断中心项目”变更为“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”（以下简称“三期建设项目”）的相关事项，项目建设周期约为 2
年（含前期工作时间），即 2022 年 5 月至 2024 年 6 月。

项目变更后当年因受到众所周知的不可控因素影响，项目环评、水资源论证、水土保持方案、施工图设计等进度均受到影响，导致项目未按计划进度推进。2023年，项目环评、水资源论证已分别进行了第一次专家咨询会，正根据专家意见进行相关报告的修改、完善；设计单位于 2023 年年初完成了第一版施工图设计，
但是由于住建部于 2023 年 3 月、6 月对约 40 项建设基础设计规范、标准进行了
更新，考虑到项目实施的合规性、前瞻性，设计单位依照新发布实施的规范、标

截至目前，三期建设项目已在天津市滨……
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