公告日期：2023-05-17

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-019

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 108,939,272

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 23.2801

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由董事、总经理王勇先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事长龚虹嘉先生、副董事长王学海先生、
董事吴珊女士、独立董事裴端卿先生和独立董事侯欣一先生因工作原因未能
出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄越佳女士和职工监事刘晓凤女士因工
作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书杨新喆先生出席本次会议；公司高管和法务顾问列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 108,806,172 99.8778 1,400 0.0012 131,700 0.1210

2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 108,806,172 99.8778 1,400 0.0012 131,700 0.1210

3、 议案名称：《公司 2022 年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 108,806,172 99.8778 1,400 0.0012 131,700 0.1210

4、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 108,806,172 99.8778 1,400 0.0012 131,700 0.1210

5、 议案名称：《公司……
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