公告日期：2023-04-26

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-010
中源协和细胞基因工程股份有限公司

十届二十三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十三次董
事会会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会
议资料已于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董
事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，副董事长王学海先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事王勇先生代为投票表决。会议由董事长龚虹嘉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度董事会
工作报告》；

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值损失
的议案》；

具体详见同日公告《公司关于计提资产减值损失的公告》。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年年度报告》
全文及摘要；

《公司 2022 年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体详见同日公告《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度财务决
算报告》；


6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度利润分
配预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度经审计的净利润为-5,621.17万元，截止2022年12月31日累计未分配利润为-2.13亿元，因此不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。

7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度内部控
制评价报告》；

《公司 2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

8、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度内部控
制审计报告》；

《公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度内部审
计及内部控制评价工作计划的议案》；

10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度财务预
算报告》；

11、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第一季度
报告》；

《公司 2023 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
12、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名龚虹嘉先生
为公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

经股东推荐和董事会提名委员会审核建议，董事会认为龚虹嘉先生符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，具备担任上市公司董事的任职资格，决定提名龚虹嘉先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期三年。（龚虹嘉先生简历见附件）

13、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名 WANG HONGQI
（王洪琦）先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

经股东推荐和董事会提名委员会审核建议，董事会认为 WANG HONGQ（I 王洪琦）先生符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，具备担任上市公司
董事的任职资格，决定提名 WANG HONGQI（王洪琦）先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期三年。（WANG HONGQI（王洪琦）先生简历见附件）
14、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名王勇先生为
公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

经股东推荐和董事会提名委员会审核建议，董事会认为王勇先生符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，具备担任上市公司董事的任职资格，决定提名王勇先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期三年。（王勇先生简历见附件）

15、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，……
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