公告日期：2018-05-23

上海爱建集团股份有限公司



2018 年第一次临时股东大会



会议资料



二一八年五月三十一日



上海爱建集团股份有限公司



2018年第一次临时股东大会会议资料目录



会议资料 内容



序号



一 上海爱建集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会议程



二 议案一：《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议



案》



三 议案二：《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》



1 发行规模



2 票面金额及发行价格



3 债券品种及期限



4 债券利率及付息方式



5 担保安排



6 募集资金用途



7 发行方式



8 发行对象及向公司股东配售的安排



9 上市安排



10 赎回、回售条款、调整利率条款



11 公司资信情况及偿债保障措施



12 决议的有效期



四 议案三：《关于本次发行公司债券授权事项的议案》



五 议案四：《关于受让上海华瑞融资租赁有限公司 100%股权暨关联交



易的议案》



六 决议（草案）



会议资料之一：



上海爱建集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会议程



现场会议时间：2018年5月31日(星期四)下午 14时00分



网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为：股东大会召开当日（2018年 5月 31 日）的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



现场会议地点：上海市肇嘉浜路746号（爱建金融大厦）17楼报告厅



会议议程：



一、大会工作人员宣读大会现场议事规则



二、大会主持人宣布大会正式开始



三、宣读议案(要点)



四、大会对各项议案进行审议



五、对各项议案进行表决



1、大会主持人宣布现场出席大会股东人数和代表股权数



2、大会工作人员宣布监票人员名单



3、大会总监票人宣布表决注意事项



4、填写表决单、投票



六、休会



七、待上交所信息公司汇总现场投票和网络投票结果后，宣读本次股东大会表决结果，并于次日公告



八、律师出具法律意见书



九、会议结束



会议资料之二：



议案一：《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》各位股东：



上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第27次会议经审议，通过《关于



公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。



为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券。



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司符合现行法律法规和规范性文件中关于面向合格投资者公开发行公司债券的有关规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件。



上述议案，请予审议。



上海爱建集团股份有限公司



董事会



二一八年五月九日



会议资料之三：



议案二：《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》



各位股东：



上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第27 次会议经审议，通过《关于

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