公告日期：2017-08-02

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2017-085



上海爱建集团股份有限公司



关于公告广州基金要约收购报告书摘要（三次修订稿）的提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月1



日收到广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金”）送达的《上海爱建集团股份有限公司要约收购报告书摘要（三次修订稿）》，依据上述文件，作提示性公告如下：



一、本次要约收购方案调整的背景



2017年7月19日，为确保上市公司获得稳定、健康的发展环境，维护



爱建集团全体股东的长远利益，上海均瑶（集团）有限公司、广州基金、



上海工商界爱国建设特种基金会三方协商一致，签署了《战略合作框架协



议》，广州基金同意对本次要约收购方案进行调整。



二、本次要约收购修改前后的基本信息对比如下



修改要约前 修改要约后



预定收购的股份数量 431,141,953股 104,883,445股



占被收购公司目前已发 30.00% 7.30%



行总股本的比例



支付方式 现金支付 现金支付



要约价格 18.00元/股 18.00元/股



最高要约金额 7,760,555,154.00元 1,887,902,010元



履约保证金金额 1,600,000,000元 1,600,000,000元



要约收购期限 30个自然日 30个自然日



2017年5月4日，收购人已将人民币1,600,000,000元（高于本次要约



收购所需最高金额的 20%）存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公



司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。



本次要约收购股份数量为104,883,445股，若在爱建集团非公开发行前



实施，则要约收购股份数占总股本比例为7.30%，若在非公开发行后实施，



则要约收购股份数占发行后总股本的比例为6.47%。要约收购期限届满后，



收购人及其一致行动人最多合并持有爱建集团176,740,498股股份，占目前



总股本的12.30%，占非公开发行后总股本的10.90%。



三、本次要约收购的目的



本次要约收购方案调整后，广州基金本次收购不再以取得爱建集团的控制权为目的。本次要约收购为部分要约收购，不以终止爱建集团上市地位为目的。要约收购目的旨在加强对爱建集团的战略投资和战略合作，同时利用自身的金融行业运作经验和优势资源，进一步促进上市公司的稳定发展。



以上仅为广州基金修改本次要约收购方案的部分内容，详细情况请投



资者仔细阅读与本公告同日于上交所网站http://www.sse.com.cn发布的《上



海爱建集团股份有限公司要约收购报告书摘要（三次修订稿）》。



本公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意



投资风险。具体内容详见的公告



特此公告。



上海爱建集团股份有限公司



2017年8月2日




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