公告日期:2024-12-14
证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临 2024-070
上海爱建集团股份有限公司
关于全资子公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2024 年 4 月 28 日、5 月 20 日,上海爱建集团股份有限公司(以下简称
“爱建集团”、“公司”或“本公司”)分别召开第九届董事会第 12 次会议、2023年年度股东大会,审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,同意上海科稷网络技术有限公司(以下简称“科稷网络”)向爱建集团控股子公司上海爱建信托有限责任公司(以下简称“爱建信托”)提供网络系统、软件合作开发等服务收取费用不超过 848 万元人民币,有效期自公司2023 年年度股东大会审议通过至公司 2024 年年度股东大会召开之日。接爱建信托报告,爱建信托于近日与本公司关联方科稷网络签署《爱建信托技术服务合同》等合同,由科稷网络提供相关服务,上述合同金额合计不超过 8,453,491 元人民币。
交易可能存在的风险:本次交易已获得相关监管机构批准,具体实施过程可能存在不确定性。
过去 12 个月爱建信托同科稷网络的控股股东上海均瑶科创信息技术有
限公司(以下简称“均瑶科创”)发生 1 次关联交易,金额为 718.58 万元人民币。
一、 关联交易概述
1、本次关联交易基本情况
接爱建信托报告,爱建信托于近日与科稷网络签署《爱建信托技术服务合同》等合同,由科稷网络提供均瑶云服务、SDWAN 专线及互联网宽带服务、网络和安全技术服务等相关服务,上述合同金额合计不超过 8,453,491 元人民币。
上述交易已经公司第九届董事会第 12 次会议、2023 年年度股东大会审议
通过。(详见本公司 2024 年 4 月 30 日、5 月 21 日于《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2024-021 号、026 号、033 号公告)
2、关联关系概述
爱建信托为爱建集团控股子公司,本次爱建信托与科稷网络的交易因符合上市规则 6.3.3 第二款第二项的情形,构成关联关系。
3、过去 12 个月内与关联方发生交易的累计次数及其金额:
爱建信托过去 12 个月内与科稷网络的控股股东均瑶科创发生 1 次关联交
易,金额为 718.58 万元人民币。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 关联方介绍
(一) 关联方关系介绍
本次交易为关联交易,爱建集团与科稷网络因符合上市规则 6.3.3 第二款第二项的情形,构成关联关系。爱建信托为爱建集团控股子公司,科稷网络控股股东为均瑶科创系上海均瑶(集团)有限公司(以下简称“均瑶集团”)全资子公司,与爱建集团为同一控股股东(均瑶集团)控制下的关联方。
(二) 关联人情况介绍
1、关联方基本情况
公 司 名 称 : 上 海 科 稷 网 络 技 术 有 限 公 司 ; 社 会 统 一 信 用 代 码 :
91310101MA1FP8WY2F;注册地址:上海市虹口区海宁路 137 号 7 层;法定代表人:倪维宁。注册资本为 2250 万元人民币。公司类型:有限责任公司;成立时间:
2017 年 11 月 7 日。上海均瑶科创信息技术有限公司持股 44.44%。经营范围:技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子专用设备销售;商业、饮食、服务专用设备销售;电热食品加工设备销售;自动售货机销售;智能控制系统集成;信息系统集成服务;软件开发;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术研发;互联网设备销售;物联网技术服务;网络设备销售;信息安全设
备销售;光通信设备销售;电子产品销售;专用设备修理;通用设备修理;日用
电器修理;仪器仪表修理。
2、关联方主要业务最近三年发展状况
上海科稷网络技术有限公司是均瑶集团控股的科创板块重点企业,旗下包括
网络工程建设、信息化运维服务、大型城域网(有线/无线)解决方案与运营、
云计算与大数据、软件系统研发等主营业务,是国内超大型无线城域网建设运营
服务商,具有 3 个省级及以上超大型无线城域网项目建设与运营经验的企业。
2023 年,科稷网络……
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