公告日期：2024-05-10

上海爱建集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二○二四年五月二十日


上海爱建集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料目录

会议资料 内 容

序号

一 上海爱建集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程

二 议案一：《公司 2023 年度董事会工作报告》

三 议案二：《公司 2023 年度监事会工作报告》

四 议案三：《公司 2023 年度财务决算报告》

五 议案四：《公司 2023 年度利润分配方案（草案）》

六 议案五：《公司 2023 年年度报告》

七 议案六：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024
年度年报审计机构的议案》

八 议案七：《关于爱建集团及控股子公司2024年度对外担保预计的议案》

九 议案八：《关于爱建集团及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的
议案》

十 议案九：《关于变更公司前次回购股份用途并注销的议案》

十一 议案十：《关于减少公司注册资本及修订<上海爱建集团股份有限公司
章程>的议案》

十二 议案十一：《关于制定<上海爱建集团股份有限公司会计师事务所选聘
管理办法>的议案》

十三 决议（草案）

十四 《上海爱建集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告》（岳克胜）
（书面报告）

十五 《上海爱建集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告》（段祺华）
（书面报告）

十六 《上海爱建集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（李健）
（书面报告）

会议资料之一：

上海爱建集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程

现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14 时 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为：股东大会召开当日（2024 年 5 月 20 日）的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会议室

会议议程：

一、大会工作人员宣读大会现场议事规则

二、大会主持人宣布大会正式开始

三、报告人和大会工作人员宣读议案

四、独立董事年度述职（书面述职）

五、大会对各项议案进行审议

六、对各项议案进行表决

1、大会主持人宣布现场出席大会股东人数和代表股权数

2、大会工作人员宣布监票人员名单

3、大会总监票人宣布表决注意事项

4、填写表决单、投票

七、休会

八、待上交所信息公司汇总现场投票和网络投票结果后，宣读本次股东大会表决结果，并于次日公告

九、律师出具法律意见书

十、会议结束

会议资料之二：

议案一：《公司 2023 年度董事会工作报告》

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》以及上市公司相关规定，现就 2023 年度董事会工作报告如下，请予审议。

2023 年，国家整体经济呈现出恢复向好的态势，但仍面临着诸多困难和挑战。从国际看，地缘政治冲突加剧，国际环境错综复杂；从国内看，有效需求不足、预期偏弱、风险隐患仍然较多，经济恢复的基础尚不牢固。面对复杂的国内外形势，公司严格按照党和政府的要求，上下一体，攻坚克难，积极应对，在应对中求突破，在突破中谋发展，努力助推公司高质量发展。公司第九届董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地行使董事会职权，携手公司党委、监事会、经营班子，保障公司各项工作的有序推进，推动公司治理水平的提高和各项业务的持续稳健发展。董事会各位董事、各专门委员会以及独立董事积极履职，充分发挥专业特长和经验优势，为董事会决策提供良好支持，不断提升董事会决策的科学化和专业化，较好完成了各项目标任务。

一、持续完善公司治理体系，提高公司治理质量

公司董事会高度重视公司治理水平，严格遵守《公司法》、《证券……
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