公告日期:2024-05-10
上海爱建集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二○二四年五月二十日
上海爱建集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料目录
会议资料 内 容
序号
一 上海爱建集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程
二 议案一:《公司 2023 年度董事会工作报告》
三 议案二:《公司 2023 年度监事会工作报告》
四 议案三:《公司 2023 年度财务决算报告》
五 议案四:《公司 2023 年度利润分配方案(草案)》
六 议案五:《公司 2023 年年度报告》
七 议案六:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024
年度年报审计机构的议案》
八 议案七:《关于爱建集团及控股子公司2024年度对外担保预计的议案》
九 议案八:《关于爱建集团及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的
议案》
十 议案九:《关于变更公司前次回购股份用途并注销的议案》
十一 议案十:《关于减少公司注册资本及修订<上海爱建集团股份有限公司
章程>的议案》
十二 议案十一:《关于制定<上海爱建集团股份有限公司会计师事务所选聘
管理办法>的议案》
十三 决议(草案)
十四 《上海爱建集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告》(岳克胜)
(书面报告)
十五 《上海爱建集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告》(段祺华)
(书面报告)
十六 《上海爱建集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》(李健)
(书面报告)
会议资料之一:
上海爱建集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程
现场会议时间:2024 年 5 月 20 日下午 14 时 00 分
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台
的投票时间为:股东大会召开当日(2024 年 5 月 20 日)的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点:上海市肇嘉浜路 746 号(爱建金融大厦)1301 会议室
会议议程:
一、大会工作人员宣读大会现场议事规则
二、大会主持人宣布大会正式开始
三、报告人和大会工作人员宣读议案
四、独立董事年度述职(书面述职)
五、大会对各项议案进行审议
六、对各项议案进行表决
1、大会主持人宣布现场出席大会股东人数和代表股权数
2、大会工作人员宣布监票人员名单
3、大会总监票人宣布表决注意事项
4、填写表决单、投票
七、休会
八、待上交所信息公司汇总现场投票和网络投票结果后,宣读本次股东大会表决结果,并于次日公告
九、律师出具法律意见书
十、会议结束
会议资料之二:
议案一:《公司 2023 年度董事会工作报告》
各位股东:
根据《公司法》、《公司章程》以及上市公司相关规定,现就 2023 年度董事会工作报告如下,请予审议。
2023 年,国家整体经济呈现出恢复向好的态势,但仍面临着诸多困难和挑战。从国际看,地缘政治冲突加剧,国际环境错综复杂;从国内看,有效需求不足、预期偏弱、风险隐患仍然较多,经济恢复的基础尚不牢固。面对复杂的国内外形势,公司严格按照党和政府的要求,上下一体,攻坚克难,积极应对,在应对中求突破,在突破中谋发展,努力助推公司高质量发展。公司第九届董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规,以及《公司章程》等相关规定,本着对公司和全体股东负责的态度,恪尽职守、勤勉尽责,积极有效地行使董事会职权,携手公司党委、监事会、经营班子,保障公司各项工作的有序推进,推动公司治理水平的提高和各项业务的持续稳健发展。董事会各位董事、各专门委员会以及独立董事积极履职,充分发挥专业特长和经验优势,为董事会决策提供良好支持,不断提升董事会决策的科学化和专业化,较好完成了各项目标任务。
一、持续完善公司治理体系,提高公司治理质量
公司董事会高度重视公司治理水平,严格遵守《公司法》、《证券……
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