公告日期：2024-04-30

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-026
上海爱建集团股份有限公司

关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
是否需要提交股东大会审议：该事项尚需提请公司股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易遵循了公开、公正、
公平的原则，对公司持续经营无不利影响，对关联方不存在较大依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 28 日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、
“公司”或“本公司”）第九届董事会第 12 次会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。表决结果如下：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王均金先
生、侯福宁先生、蒋海龙先生、马金先生、胡爱军先生回避表决。

公司第九届董事会独立董事专门会议第 1 次会议已审议通过上述议案，认
为：“公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计相关关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定。公司及控股子公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价公允，遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东、非关联股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们一致同意将《关于爱建集团及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第九届董事会第 12 次会议审议，关联董事需回避表决。”


公司董事会审计委员会对上述议案发表意见如下：“《关于爱建集团及控

股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》符合《公司法》、《证券法》、

《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程

中关于关联交易的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。”

该议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回

避表决。

（二）公司 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

2023 年预计 2023 年实 预计额度与实际使
关联人 关联交易主 关联交易内容 金额（万元 际发生额 用额度差异较大的
体 人民币） （万元人民 原因

币）

上海爱建信

托有限责任 航空增值权益 2 0 本事项未推进
公司（下称 服务

爱建信托）

现有 18 笔飞机

及发动机租赁 49,003 48,720

上海华瑞融 业务

上海吉祥航 资租赁有限 新增 6 笔飞

空股份有限 公司（下称 机、发动机及

公司 华瑞租赁） 模拟机等租赁 6,305 0 飞机制造商推迟交
业务及融资、 付飞机

租赁、资产管

理方案等服务

上海爱建物

业管理有限 均瑶智胜商务 733.89 516.17 部分物业管理服务
公司（下称 中心物业管理 未发生

爱……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。