公告日期：2024-03-07

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-015
上海爱建集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的

回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 拟回购股份用途：拟全部予以注销减少注册资本；

● 拟回购资金总额：回购资金总额为不低于人民币 0.75 亿元（含），不
超过人民币 1.5 亿元（含）；

● 回购价格：不超过人民币 7.00 元/股（含）；

● 回购期限：自上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月；

● 回购资金来源：公司自有资金；

● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属（近亲属范围包括配偶、父母、成年子女及其配偶）、公司持股 5%以上股东上海工商界爱国建设特种基金会、公司持股 5%以上股东广州产业投资基金管理有限公司、公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股票的计划；

● 相关风险提示：

1、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

2、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；

3、公司在实施回购股份期间，受宏观经济调控、信贷政策收紧、临时经营需要等因素影响，致使回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按
计划实施的风险；

4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

5、可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本次回购方案不符合新的监管规定与要求，本次回购方案存在无法实施或需要调整的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司价值及股东权益，保障公司全体股东利益，增强投资者信心，公司实际控制人、董事
长王均金先生于 2024 年 2 月 1 日提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回
购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额不低于人民币0.75 亿元，不超过人民币 1.5 亿元，回购的股份将全部予以注销减少注册资本。（具体情况详见公司临 2024-006 号公告）

2024 年 2 月 19 日，公司召开第九届董事会第 11 次会议，审议通过《关于
以集中竞价方式回购公司股份的议案》（表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对）。

上述提议和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。

（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

2024 年 3 月 6 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议通过
《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，并于 2024 年 3 月 7 日披露了《爱
建集团 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（详见公司临 2024-013 号公告）。
（三）本次回购方案通知债权人情况

本次回购股份将全部予以注销减少注册资本，公司已依照《公司法》的有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益，具体内容详见公司于 2024 年 3
月 7 日披露的《爱建集团关于回购股份通知债权人的公告》（详见公司临 2024-014 号公告）。

二、回购方案的主要内容

（一）公司本次回购股份的目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的高度认可，为增强投资者信心并维护公司股票长期投资价值，公司提议使用自有资金回购部分股份。回购完成后回购股份将全部予以注销减少公司注册资本。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股（A 股）。

（三）拟回购股份的方式

集中竞价交易方式。

（四）回购期限、起止日期

1.本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。