公告日期:2024-03-07
证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:2024-013
上海爱建集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 3 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市肇嘉浜路 746 号(爱建金融大厦)1301 会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 815,384,982
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 50.5768
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,公司董事长因公务未能出席会议,会议由公司副董
事长侯福宁先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,其余 3 位董事因公务未能出席本次会议;
2、公司在任监事 7 人,出席 5 人,其余 2 位监事因公务未能出席本次会议;
3、董事会秘书出席本次会议;公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、议案名称:关于以集中竞价方式回购公司股份的议案
1.01、议案名称:公司本次回购股份的目的
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 815,378,726 99.9992 6,256 0.0008 0 0.0000
1.02、议案名称:拟回购股份的种类
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 815,378,726 99.9992 6,256 0.0008 0 0.0000
1.03、议案名称:拟回购股份的方式
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 815,378,726 99.9992 6,256 0.0008 0 0.0000
1.04、议案名称:回购期限、起止日期
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 815,378,726 99.9992 6,256 0.0008 0 0.0000
1.05、议案名称:拟回购股份价格
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 815,255,426 99.9841 129,556 0.0159 0 0.0000
1.06、议案名称:拟回购的资……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。