公告日期：2023-11-01

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-041
上海爱建集团股份有限公司

关于全资子公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

2023 年 3 月 29 日、4 月 20 日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称
“爱建集团”、“公司”或“本公司”）分别召开第九届董事会第 6 次会议、2022年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意爱建集团控股子公司上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）与上海均瑶科创信息技术有限公司（以下简称“均瑶科创”）合作开发项目费用不超过 1063 万元人民币，有效期自公司 2022 年年度股东大会审
议通过至公司 2023 年年度股东大会召开之日。2023 年 10 月 31 日接爱建信托报
告，爱建信托于 2023 年 10 月 30 日与本公司关联方均瑶科创签署《爱建信托技
术服务合同》、《爱建信托灾备服务合同》、《爱建信托设备集成采购合同》，由均瑶科创提供均瑶云服务、SDWAN 专线及互联网宽带服务、网络和安全技术服务、技术开发服务、同城灾备资源租赁服务和设备集成采购服务，上述合同金额合计不超过 8,499,356 元人民币。

交易可能存在的风险：本次交易已获得相关监管机构批准，具体实施过程可能存在不确定性。

过去 12 个月爱建信托同均瑶科创发生 1 次关联交易，累计金额
8,816,296 元人民币。

一、 关联交易概述

1、本次关联交易基本情况

2023 年 3 月 29 日、4 月 20 日，爱建集团分别召开第九届董事会第 6 次会
议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意爱建信托与均瑶科创合作开发项目费用不超过
1063 万元人民币，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过至公司 2023 年
年度股东大会召开之日。（上述事项详见本公司 2023 年 3 月 31 日、4 月 21 日
于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2023-010 号、015 号、022 号公告）

2023 年 10 月 31 日，接爱建信托报告，爱建信托于 2023 年 10 月 30 日与
均瑶科创签署《爱建信托技术服务合同》，由均瑶科创提供均瑶云服务、SDWAN专线及互联网宽带服务、网络和安全技术服务、技术开发服务，合同金额不超过 3,221,656 元人民币；爱建信托与均瑶科创签署《爱建信托灾备服务合同》，由均瑶科创提供灾备机房和资源租赁服务，合同金额不超过 2,000,000 元人民币；爱建信托与均瑶科创签署《爱建信托设备集成采购合同》，由均瑶科创提供设备集成采购服务，合同金额不超过 3,277,700 元人民币。上述合同金额合计不超过 8,499,356 元人民币。

2、关联关系概述

本次交易为关联交易。鉴于爱建信托为本公司控股子公司，本公司董事长王均金先生同时为均瑶科创董事长，且均瑶科创的控股股东均瑶集团同时为爱建集团控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

3、过去 12 个月内与关联方发生交易的累计次数及其金额：

爱建信托过去 12 个月内与均瑶科创发生 1 次关联交易，累计金额

8,816,296 元人民币。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 关联方介绍

（一） 关联方关系介绍

鉴于爱建信托为本公司控股子公司，本公司董事长王均金先生同时为均瑶科创董事长，且均瑶科创的控股股东均瑶集团同时为爱建集团控股股东，根据《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

（二） 关联人情况介绍

1、关联方基本情况

公司名称：上海均瑶科创信息技术有限公司（下称“均瑶科创”）；社会统一信用代码：91310110MA1G8EA92E；注册地址：上海市杨浦区锦创路 26 号 1702 室；法定代表人：王均金。注册资本为 20000 万元人民币。公司类型：有限责任公司；
成立时间：2017 年 5 月 8 日。上海均瑶（集团）有限公司持股 100%。经营范围：
从事信息技术、计算机、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术建筑智能化建……
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