公告日期：2023-06-30

新国脉数字文化股份有限公司

监事会议事规则

（2023 年 6 月 29 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过）

第一章 总 则

第一条 为进一步规范新国脉数字文化股份有限公司(以下简称
公司)监事会议事方式和表决程序，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《新国脉数字文化股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际，制定本规则。

第二条 公司监事会除应遵守相关法律、法规、规范性文件及公
司章程的有关规定外，还应遵守本规则的规定。

第二章 监事会

第三条 公司设监事会，监事会是公司的常设监督机构，对全体
股东负责；根据公司章程及全体股东授予的职责和权力，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。


第四条 监事会由三名监事组成，其中一人出任监事会主席。监
事任期三年，可以连选连任。监事会主席的任免，应当经过半数监事会成员表决通过。监事会成员由股东代表监事、公司职工代表监事组成。股东代表出任的监事由股东大会选举和更换，职工代表出任的监事由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生和更换。公司职工代表出任的监事不得少于监事人数的三分之一。

第五条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）列席董事会会议，对董事会会议事项提出质询或建议；
（八）依照《公司法》的有关规定，对违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益的董事、高级管理人员提起诉讼；

（九）发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担；
（十）根据法律、行政法规的规定应由监事会行使的其他职权。
第六条 监事会议事内容主要包括以下几项：

（一）听取监事的专项工作汇报。

（二）讨论确定监事会年度工作目标、工作计划及各项制度与操作规程。

（三）检查公司财务状况，听取关于经营业务及财务情况的汇报以及会计师事务所关于审计情况的汇报，查阅公司财务账簿及其他会计资料，审查公司经营及财务活动情况。

（四）讨论通过向股东大会提交的监事会工作报告。

（五）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。

（六）确定需要向董事会或总经理提出的意见与建议。

（七）其他需要审议的重大事项。

第七条 监事会应当向年度股东大会提交有关上年度监事会履行
监督职责和公司监督情况的工作报告，主要内容包括：

（一）公司依法运作情况；

（二）检查公司财务的情况；

（三）公司最近一次募集资金实际投入项目是否和承诺投入项目
一致，实际投资项目如有变更，变更程序是否合法；

（四）公司收购、出售资产交易价格是否合理，有无发现内幕交易，有无损害部分股东的权益或造成公司资产流失；

（五）关联交易是否公平，有无损害上市公司利益；

（六）监事会认为应当向股东大会报告的其他情况。

监事会认为必要时，还可以对股东大会审议的提案出具意见，并提交独立报告。

第八条 监事会要全面了解公司的经营情况和财务状况，根据需
要对公司下属企业进行检查、访谈，更深入地了解掌握公司情况。
第九条 公司董事会办公室行使监事会办事机构职能，负责处理
监事会日常具体事务。

第三章 监事会会议召开程序

第十条 监事议事通过监事会会议形式进行。

监事会会议由监事会主席负责召集和主持。监事会主席不能履行职务或……
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