公告日期：2023-06-09

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2023-012
新国脉数字文化股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6
月 8 日以通讯方式召开了公司第十届董事会第三十五次会议。会议通
知及资料已于 2023 年 6 月 3 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名，
实际出席 9 名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司董事会换届选举的议案

公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，拟进行董事会换届选举。经公司控股股东中国电信集团有限公司及公司董事会提名并经董事会提名委员会审核后，董事会同意提名张伟先生、陈文俊先生、闫栋先生、陈之超先生和李原先生 5 人为公司第十一届董事会董事候选人；熊澄宇先生、金小刚先生和徐志翰先生 3 人为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

上述 8 名董事候选人将提交公司 2022 年年度股东大会选举，其
中，独立董事候选人在提交股东大会选举前，还需经上海证券交易所
审核无异议。

公司对第十届董事会董事在任职期间勤勉尽责及为公司高质量创新发展所做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于变更公司注册地址、经营范围的议案

为衔接公司发展战略，根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟变更注册地址、经营范围。

详细内容请见公司 2023 年 6 月 9 日《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《新国脉数字文化股份有限公司关于变更注册地址、经营范围、修订公司章程及其附件的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

三、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》的议案

详细内容请见公司 2023 年 6 月 9 日《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《新国脉数字文化股份有限公司关于变更注册地址、经营范围、修订公司章程及其附件的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

四、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司董事会议事规则》的议案


详细内容请见 2023 年 6 月 9 日《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《新国脉数字文化股份有限公司关于变更注册地址、经营范围并、修订公司章程及其附件的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

五、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

详细内容请见 2023 年 6 月 9 日《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《新国脉数字文化股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司
董事会

2023 年 6 月 9 日


附：董事（含独立董事）候选人简历

张伟先生，1972 年 2 月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任中
国电信石家庄分公司副总经理、中国电信集团公司市场部处长，中国电信集团公司创新业务事业部(信息安全部)、资本运营部副总经理，中国电信集团投资有限公司副总经理。现任本公司党委书记、第十届董事会董事长。

陈文俊先生，1969 年 11 月出生，中共党员，工商管理硕士。曾
任江西省南昌市电信局城中分局局长，吉安市电信分公司副总经理，江西省电信公司计划建设部副主任、主任，电信南昌市分公司党委书记、总经理，江西省电信公司副总经理、党组成员，中国电信集团江西分公司副总经理、党组成员，宁夏分公司党委书记、总经理。现任中……
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