公告日期:2023-06-30
证券代码:600638 证券简称:新黄浦 公告编号:2023-021
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 399,955,185
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 59.3936
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议经过适当的召集和通知程序,由公司董事长赵峥嵘先生主持,采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、中
国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 3 人,其余 6 位董事因工作原因未能出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,其余 1 位监事因工作原因未能出席会议;
3、公司副总经理兼董事会秘书徐俊先生出席了会议;总经理杨司贵先生、副总
经理兼财务总监苏刚先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 399,754,090 99.9497 201,095 0.0503 0 0.0000
2、 议案名称:公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 399,754,090 99.9497 201,095 0.0503 0 0.0000
3、 议案名称:公司 2022 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 399,754,090 99.9497 201,095 0.0503 0 0.0000
4、 议案名称:公司 2022 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 399,754,090 99.9497 201,095 0.0503 0 0.0000
5、 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。