公告日期：2018-05-26

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2018-034



东方明珠新媒体股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2018年6月15日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会



网络投票系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2017年年度股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和



网络投票相结合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2018年6月15日 13点30分



召开地点：上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年6月15日



至2018年6月15日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，



13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的



投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权



不涉及



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



序号 议案名称 投票股东类型



A股股东



非累积投票议案



1 2017年度董事会工作报告 √



2 2017年度监事会工作报告 √



3 2017年年度报告正文及全文 √



4 2017年度财务决算报告 √



5 2017年度利润分配预案 √



6 2018年度财务预算报告 √



7 2018年度日常经营性关联交易的议案 √



8 关于公司聘任 2018 年度审计机构并支付 √



2017年度审计报酬的议案



9 关于与上海文化广播影视集团财务有限公司 √



签订<金融服务协议>暨关联交易的议案



10 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 √



议案



11 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 √



议案



12 关于为东方明珠进出口公司以及东方明珠国 √



际贸易公司提供担保额度计划的议案



13 关于为百视通投资管理公司或其控股子公司 √



提供担保额度计划的议案



14 关于为百视通国际（开曼）公司或其控股子 √



公司提供担保额度计划的议案



15 关于2018……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。