公告日期：2024-04-20

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-016
东方明珠新媒体股份有限公司

关于 2024 年度日常经营性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

是否对关联方形成较大的依赖：否

为规范东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方之间的日常经营性关联交易和信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及其他有关法律法规的规定，以及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》和公司《关联交易管理办法》的要求，公司对 2024 年度日常经营性关联交易金额进行了预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第十届董事会审计委员会第九次会议、公司第十届董事会第三次独立董事专门会议分别审议通过了《公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案》，公司审计委员会委员及独立董事均同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。


2024 年 4 月 18 日，公司第十届董事会第十二次会议审议并通过了
《公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事宋炯明先生、 刘晓峰先生、王磊卿先生、钟璟女士、黄凯先生已回避表决。该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东将在股
东大会上对该议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1.2023年度公司实际发生的日常经营性关联交易金额为83,805万 元，在批准控制范围内,具体情况如下：

单位：万元

预计金额与
关联交易类别 关联人 2023 年度 2023 年度 执行率(%) 实际发生金
预计发生额 实际发生额 额差异较大
的原因

SMG 及其控股公司 26,959 24,307 90% 不适用

信投及其控股公司 7,847 7,829 100% 不适用
采购及接受劳务

兆驰及其控股公司 927 820 88% 不适用

东方龙及其控股公司 4,580 106 2% 业务未全部
实现

租赁(租入) SMG 及其控股公司 5,946 5,983 101% 不适用

SMG 及其控股公司 29,302 28,534 97% 不适用

信投及其控股公司 1,500 26 2% 业务未全部
实现

盖娅及其控股公司 2,450 67 3% 业务未全部
销售及提供劳务 实现

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