公告日期：2018-09-20

证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：2018-055



国新文化控股股份有限公司



关于第九届董事会第六次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知及相关材料于2018年9月4日以邮件形式送达全体董事，会议于2018年9月18日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合监管规则和《公司章程》的有关规定。



本次会议由董事长陈彦女士主持，会议审议并通过以下决议：



一、审议通过《关于与国新集团财务有限责任公司签署<金融财务服务协议>的议案》；



具体内容详见公司于2018年9月20日在上海证券交易所网站披露的《关于与国新集团财务有限责任公司签署<金融财务服务协议>的公告》，公告编号：2018-057。



本议案涉及关联交易，关联董事陈彦、王志学回避表决。



同意：7票；反对：0票；弃权：0票。



本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议通过。





二、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》；



具体内容详见公司于2018年9月20日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-058。



同意：9票；反对：0票；弃权：0票。



特此公告。



国新文化控股股份有限公司

董事会

2018年9月20日


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