公告日期：2018-09-20

国新文化控股股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议材料

二〇一八年十月十八日

目录


2018年第三次临时股东大会会议议程..............................................................3
2018年第三次临时股东大会会议须知..............................................................5议案一、关于与国新集团财务有限责任公司签署《金融财务服务协议》的议案 7
2018年第三次临时股东大会表决办法............................................................15

国新文化控股股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2018年10月18日下午2:30
会议地点：北京市西城区平安里西大街30号北京远通维景国际大酒店会议厅
会议主持人：董事长陈彦女士
召开方式：现场结合网络投票方式
会议主要议程：
一、宣布大会注意事项；
二、审议如下议案：
议案一、《关于与国新集团财务有限责任公司签署<金融财务服务协议>的议案》；
三、股东或股东代表发言、现场提问；
四、宣读投票表决方法；
五、推选计票人、监票人；
六、大会投票表决；
七、宣读投票结果；
八、律师发表关于本次股东大会的见证意见；
九、公司董事签署股东大会决议；

十、主持人宣布会议结束。

国新文化控股股份有限公司
2018年10月18日

2018年第三次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《国新文化控股股份有限公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等各项权利。
二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。

三、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以提出临时提案（具体规定按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。

四、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨
认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

六、不使用本次大会统一发放的表决票，或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

七、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

国新文化控股股份有限公司
2018年10月18日
议案一、关于与国新集团财务有限责任公司签署《金融财务
服务协议》的议案

各位股东：

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国国新控股有限责任公司全资子公司国新集团财务有限责任公司（以下简称“国新财务）” 签署为期三年的《金融财务服务协议》，由国新财务为公司提供财务和融资顾问、存贷款、委托贷款及委托投资、贷款及融资租赁等金融财务服务。

因公司与国新财务同属中国国新控股有限责任公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与国新财务属于关联方，本次交易构成关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月，公司与国新财务未发生关联交易。

一、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

公司……
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