公告日期：2024-10-31

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《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》修订对照表

序号 原条款 修改后条款

第一条 为适应公司战略发展需要， 第一条 为适应公司战略发展需要，
增强公司核心竞争力，确定公司发展 增强公司核心竞争力，确定公司发展
规划，健全投资决策程序，加强决策 规划，健全投资决策程序，加强决策
科学性，提高重大投资决策的效益和 科学性，提高重大投资和融资决策的
1 决策的质量，完善公司治理结构，根 效益和决策的质量，完善公司治理结
据《中华人民共和国公司法》《上市 构，根据《中华人民共和国公司法》
公司治理准则》《公司章程》及其他 《上市公司治理准则》《公司章程》
有关规定，公司特设立董事会战略委 及其他有关规定，公司特设立董事会
员会，并制定本实施细则。 战略与 ESG 委员会，并制定本实施细
则。

第二条 董事会战略委员会是董事会 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是
按照股东大会决议设立的专门工作 董事会按照股东大会决议设立的专
2 机构，主要负责对公司长期发展战略 门工作机构，主要负责对公司长期发
和重大投资决策进行研究并提出建 展战略和重大投资和融资决策进行
议。 研究并提出建议。

3 第三条 战略委员会成员由三至五名 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三
公司董事组成。 至五名公司董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长、 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董
4 二分之一以上独立董事或者全体董 事长、二分之一以上独立董事或者全
事的三分之一提名，并由董事会选举 体董事的三分之一提名，并由董事会
产生。 选举产生。

5 第五条 战略委员会设主任委员一 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委
名，由公司董事长担任。 员一名，由公司董事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董
期一致，委员任期届满，连选可以连 事会任期一致，委员任期届满，连选
6 任。期间如有董事委员不再担任公司 可以连任。期间如有董事委员不再担
董事职务，自动失去委员资格，并由 任公司董事职务，自动失去委员资
委员会根据上述第三至第五条规定 格，并由委员会根据上述第三至第五
补足委员人数。 条规定补足委员人数。

7 第七条 战略委员会下设工作小组。 第七条 战略与 ESG 委员会下设投资
评审小组和 ESG 工作小组。

第八条。战略委员会的主要职责权限 第八条。战略与 ESG 委员会的主要职
为： 责权限为：

8 （一）对公司长期发展战略规划进行 （一）对公司长期发展战略规划进行
研究并提出建议； 研究并提出建议；

（二）对公司章程规定须经股东大 （二）对公司章程规定须经股东大
会、董事会批准的重大投资、融资方 会、董事会批准的重大投资、融资方


案进行研究并提出建议； 案进行研究并提出建议；

（三）对公司章程规定须经股东大会 （三）对公司章程规定须经股东大会
或董事会批准的重大资本运作、资产 或董事会批准的重大资本运作、资产
经营项目进行研究并提出建议； 经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事 （四）对公司总体 ESG战略，包括ESG
项进行研究并提出建议； 理念、目标及策略等进行审阅并提出
（五）对以上事项的实施进行检查； 建议；

（六）董事会授权的其他事宜。 （五）对公司 ESG 目标的执行和实施
进行监督，并就实现目标所需采取的
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