公告日期：2024-10-31

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-037
国新文化控股股份有限公司

关于第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）第十一
届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日在北京市西城区中国文化大厦二层
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《2024 年第三季度报告》

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

二、审议通过了《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》及修订对照表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日

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