公告日期：2024-06-18

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-025
国新文化控股股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月
28 日召开职工代表大会，选举钱梦雅女士为第十一届监事会职工代
表监事；公司于2024 年 6 月17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非职工监事的议案》，至此确定了公司第十一届董事会、第十一届监事会成员。

公司于 2024 年 6 月 17 日下午召开第十一届董事会第一次会议、
第十一届监事会第一次会议，审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》和《关于选举监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举的具体情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

姓名 职务

王志学 董事长

黄洁蔚 副董事长

第十一届董事会

戴维阳 董事

杨玉兰 董事


夏英元 董事

王 勇 董事

许大志 独立董事

江 伟 独立董事

李世杰 独立董事

公司第十一届董事会任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

二、公司第十一届董事会各专门委员会组成情况

选举产生公司第十一届董事会各专门委员会委员如下：

委员会名称 主任委员 委员

战略委员会 王志学 戴维阳 杨玉兰 夏英元 李世杰

提名委员会 许大志 江 伟 李世杰 王志学 杨玉兰

薪酬与考核委员会 李世杰 许大志 江伟 王志学 黄洁蔚

审计与风险管理委员会 江伟 许大志 李世杰 王志学 王勇

上述委员会任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

三、公司第十一届监事会组成情况

姓名 职务

周蔚 监事会主席

第十一届监事会 郑静 监事

钱梦雅 职工监事

公司第十一届监事会任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

四、部分董事、监事换届离任情况

黄生先生不再担任公司独立董事，覃春平先生不再担任公司监事会主席。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国新文化控股股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 18 日
附件：公司第十一届董事、监事简历

王志学，男，1982 年 7 月出生，汉族，中共……
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