公告日期：2024-05-30

国新文化控股股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议材料
二〇二四年六月十七日


目 录


2024 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 1
2024 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 2
2024 年第一次临时股东大会表决办法 ...... 4
关于董事会换届选举非独立董事的议案 ...... 7
关于董事会换届选举独立董事的议案 ...... 11
关于监事会换届选举非职工监事的议案 ...... 14

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2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2024 年 6 月 17 日下午 2:40

会议地点：北京市西城区红莲南路中国文化大厦 2 层会议室会议主持人：董事长王志学先生
召开方式：现场结合网络投票方式
会议主要议程：
一、宣布大会注意事项；
二、审议议案
1.审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
2.审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
3.审议《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。
三、股东或股东代表发言、现场提问；
四、推选计票人、监票人；
五、大会投票表决；
六、宣读投票结果；
七、律师发表关于本次股东大会的见证意见；
八、签署股东大会决议和会议记录；
九、主持人宣布会议结束。

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2024 年 6 月 17 日

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2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《国新文化控股股份有限公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等各项权利。

二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。

三、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

四、不使用本次大会统一发放的表决票，或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

五、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不

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2024 年 6 月 17 日

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2024 年第一次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制，因此，议案一至三为累积投票制方式。

二、本表决办法所指“累积投票制”，是指出席股东大会的股东所拥有的投票权总数，等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之乘积。出席股东大会的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其所拥有的投票权平均或分散投向多位董事或监事候选人。
三、为真实体现选举人意愿，本次投票按非独立董事、独立董事、非职工监事三部分分别进行累积投票。即：

选举非独立董事时，出席会议的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向本次股东大会的非独立董事候选人；

选举独立董事时，出席会议的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向本次股东大会的独立董事候选人；

选举非职工监事时，出席会议的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选非职工监事人数之积，该部分投票权只能投向本次股东大会的非职工监事候选人。

四、写票方法

1、股东若“同意”某位候选人当选，则在该候选人栏下的“同意”方框中划“√”，并在其后面的“股数”栏标出所使用的表决权数目。表决权数的最小整数单位为 1 股。若不
同意或弃权则不填写。

2、股东选举非独立董事、独立董事、非职工监事的投票表决权数分别计算之和应等于或小于……
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