公告日期：2024-04-27

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-009
国新文化控股股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易执行情况

及 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议、第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十四次会议审议，本事项不需提交股东大会审议。
本次日常关联交易事项不影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易事项对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，
审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王志学先生、王博先生回避表决，参与表决的 7 名非关联董事全部同意本项议案。同日公司召开第十届监事会第十四次会议审议本次议案，关联监事覃春平先生回避表决，议案获得通过。


2.公司召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议并全体

审议通过了该议案，认为公司日常关联交易是在自愿和诚信的原则下

进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交

易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基

本原则。交易不影响上市公司独立性，公司主要业务不会因此类交易

而对关联方形成依赖或者被其控制；公司关联交易的表决是在公开、
公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》《证券法》等有关法律、

法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情

形。

（二）2023 年度日常关联交易执行情况

经统计，公司 2023 年度实际发生日常关联交易 816 万元，未超

出 2023 年日常关联交易预计金额范围。公司不存在与同一控制下的

各个关联人进行各类关联交易前次预计金额与实际发生金额差异达

到 300 万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值

0.5%以上的情况。具体情况如下表所示：

单位：万元

上年 上年（前 预计金额与实
关联交易 关联人 关联交易内容 （前 次）实际 际发生金额差
类别 次）预 发生金额 异较大的原因
计金额

向关联人 中国国新控股有限责任公司 销售设备 150 92

销售产

品、商品 上海华谊信息技术有限公司 销售设备 100 -


上年 上年（前 预计金额与实
关联交易 关联人 关联交易内容 （前 次）实际 际发生金额差
类别 次）预 发生金额 异较大的原因
计金额

北京华晟经世信息技术股份有 销售设备 100 -

限公司

上海科印文化传媒有限公司 项目摄制服务 80 65

北京科印传媒文化股份有限公 项目合作费 362 168

司

接受关联

人提供的 国新数据有限责任公司 技术服务费 ……
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