公告日期：2024-04-27

国新文化控股股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料

二〇二四年五月二十八日


目 录


2023 年年度股东大会会议议程 ...... 1
2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2023 年年度股东大会表决办法 ...... 5
2023 年年度报告及摘要 ...... 7
2023 年度董事会工作报告 ...... 8
2023 年度监事会工作报告 ...... 9关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议
案 ...... 10
关于 2023 年度利润分配预案的议案 ...... 16
关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案...... 19
关于 2023 年度计提商誉减值准备的议案 ...... 24关于 2024 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务
预计的议案 ...... 26关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情
况及 2024 年度薪酬方案的议案 ...... 31
关于修订《公司章程》的议案 ...... 33
关于修订《公司董事会议事规则》的议案...... 35
关于修订《公司独立董事工作制度》的议案...... 38
2023 年度独立董事述职报告 ...... 40

2023 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2024 年 5 月 28 日下午 2:30

会议地点：北京市西城区红莲南路中国文化大厦 2 层会议室会议主持人：董事长王志学先生
召开方式：现场结合网络投票方式
会议主要议程：
一、宣布大会注意事项
二、审议议案及听取报告
1.审议《2023 年年度报告及摘要》
2.审议《2023 年度董事会工作报告》
3.审议《2023 年度监事会工作报告》
4.审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》
5.审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
7.审议《关于 2023 年度计提商誉减值准备的议案》
8.审议《关于 2024 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》
9.审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
10.审议《关于修订<公司章程>的议案》

11.审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
12.审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
13.听取《2023 年度独立董事述职报告》
三、股东或股东代表发言、现场提问
四、推选计票人、监票人
五、大会投票表决
六、宣读投票结果
七、律师发表关于本次股东大会的见证意见
八、签署股东大会决议和会议记录
九、主持人宣布会议结束

国新文化控股股份有限公司
2024 年 5 月 28 日

2023 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《国新文化控股股份有限公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等各项权利。

二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。

三、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

四、不使用本次大会统一发放的表决票，或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

五、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
国新文化控股股份有限公司
2024 年 5 月 28 日

2023 年年度股东大会表决办法

一、本次股东大会共审议十二项议案，议案十为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上……
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