公告日期：2024-03-28

浙报数字文化集团股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委员会工作制度》的规定，浙报数字文化集团股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度审计委员会履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司 2023 年度第九届董事会审计委员会委员为独立董事潘亚岚女士、李永明先生和非独立董事张智明先生，其中独立董事潘亚岚女士为召集人。公司第九
届董事会及专门委员会已于 2023 年 9 月 14 日任期届满；经 2023 年 10 月 16 日
公司董事会换届选举，第十届董事会第一次会议选举产生公司 2023 年度第十届董事会审计委员会委员，分别为独立董事潘亚岚女士、李永明先生和非独立董事何锋先生，其中独立董事潘亚岚女士为召集人。

二、审计委员会年度会议情况

2023 年度，审计委员会共召开 12 次会议，其中包括 3 次与年审会计师的沟
通会，具体情况如下：

（一）日常会议情况

1、2023 年 1 月 3 日，审计委员会以通讯会议方式，审议通过了《关于智慧
盈动对浙报融媒体公司定向减资暨关联交易的议案》。

2、2023 年 1 月 20 日，审计委员会以通讯会议方式，审议通过了《关于控
股子公司拟引入战略投资者暨关联交易的议案》。

3、2023 年 4 月 3 日，审计委员会以通讯会议方式，审议通过了《浙数文化
内部审计部 2023 年度工作计划表》及《浙数文化内部审计部 2022 年度工作总结》。


4、2023 年 4 月 11 日，审计委员会以现场会议的方式，审议通过了以下议
案：

（1）《关于 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易的议
案》；

（2）《2022 年度利润分配预案》；

（3）《关于计提资产减值准备的议案》；

（4）《会计政策变更的议案》；

（5）《董事会关于公司 2021 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》；

（6）《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

（7）《2022 年度审计委员会履职报告》；

（8）《2022 年度内部控制评价报告》；

（9）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度内部控制审计报告》；

（10）《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司 2022 年度审计工作的总结报告》。

5、2023 年 4 月 24 日，审计委员会以通讯会议方式，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。

6、2023 年 8 月 17 日，审计委员会以通讯会议方式，审议通过了《公司 2023
年半年度报告及摘要》。

7、2023 年 9 月 18 日，审计委员会以通讯会议方式，审议通过了《浙数文
化内部审计部 2023 年半年度工作报告》。

8、2023 年 10 月 16 日，审计委员会以现场会议方式，审议通过了《关于聘
任公司财务总监的议案》。

9、2023 年 10 月 25 日，审计委员会以通讯会议方式，审议通过了《浙数文
化 2023 年第三季度报告》。

（二）与年审会计师的沟通会情况


1、2023 年 1 月 5 日，审计委员会与负责年审的天健会计师事务所注册会计
师以通讯方式召开审前沟通会，与注册会计师就年度财务及内部控制审计工作计划进行了充分沟通讨论。

2、2023 年 3 月 31 日，审计委员会与负责年审的天健会计师事务所注册会
计师召开了执行阶段的沟通会，审计委员会认真听取会计师事务所关于在审计执行阶段关注的重要事项的汇报，双方进行了充分沟通讨论。

3、2023 年 4 月 6 日，审计委员会召开了与年审会计师事务所关于审计报告
初稿的现场沟通会，审计委员会认真听取了天健会计师事务所审计工作总结，双方对 2022 年度审计报告初稿及 2022 年度内部控制审计报告初稿进行了充分沟通讨论。

三、审计委员会年度主要工作情况

（一）与外部审计机构的沟通工作

1、在年审会计师事务所进场前，审计委员会与负责年审的天健会计师事务所注册会计师召开了沟通会，认真听取、审阅了该所对 2022 年年报审计的工作计划及相关资料，就公司经营业绩和成果进行了沟通，就总体审计策略提出了具体的意见和建议，并明确了相关的时间安排。

2、在审计过程中，审计委员会与年审会计师保持了密切的联系，……
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