公告日期：2023-10-26

浙报数字文化集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会

文件

2023 年 11 月 1 日


浙报数字文化集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会议程

召开方式：本次股东大会采取现场结合网络投票的方式

召开时间：2023 年 11 月 1 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306
会议室
主 持 人：董事总经理 曾宁宇

宣读股东大会议事规则及注意事项 董事会秘书 梁楠
议程：

序号 议案 报告人

1 关于修订《公司章程》的议案 梁楠

关于修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 梁楠

2 等制度并制定《独立董事工作制度》的议案

3 股东提问及解答

4 大会表决

5 宣布大会表决结果

6 见证律师宣读法律意见书


浙报数字文化集团股份有限公司

股东大会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或《上海证券报》披露的股东大会召开通知。

三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。

五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。

六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。

七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

文件一

浙报数字文化集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

2023 年 8 月，证监会正式发布了《上市公司独立董事管理办法》，对独立董事制度
作出了重要调整；上交所对《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等制度进行了配套修订，相关制度自 2023 年 9 月 4 日起施行。此外，2023 年 9 月，
公司正式入驻浙报数字文化科技园，拟变更注册地址。

为进一步落实独立董事改革和市场监督管理部门的有关要求，同时加强和完善公司内控制度体系，公司根据相关法律法规要求并充分结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会
附件：《公司章程》修正对照表（具体以工商登记为准）

附件：《公司章程》修正对照表（具体以工商登记为准）

修订前 修订后

第六条 英文全称：ZHEJIANG DAILY 第六条 英文全称：ZHEJIANG DAILY

DIGITAL CULTURE GROUP CO.,LTD. DIGITAL CULTURE GROUP CO.,LTD.

公司住所：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 17-1 公司住所：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15
号 1 幢 202 室 号浙数科技中心 2 幢 1701 室

邮政编码：310015 邮政编码：310015

第十三条 公司的经营宗旨：以繁荣和发展
社会主义先进文化为使命，坚持服务社会、 第十三条 公司的经营宗旨：以……
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