公告日期：2023-10-17

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2023-050
浙报数字文化集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023 年 8 月，证监会正式发布了《上市公司独立董事管理办法》，对独立董
事制度作出了重要调整；上交所对《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等制度进行了配套修订，相关制度自 2023 年 9 月 4 日起施行。
此外，2023 年 9 月，公司正式入驻浙报数字文化科技园，拟变更注册地址。为进 一步落实独立董事改革和市场监督管理部门的有关要求，同时加强和完善公司内 控制度体系，公司根据相关法律法规要求并充分结合公司实际情况，拟对《公司 章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订前

第六条 英文全称：ZHEJIANG DAILY 第六条 英文全称：ZHEJIANG DAILY
DIGITAL CULTURE GROUP CO.,LTD. DIGITAL CULTURE GROUP CO.,LTD.
公司住所：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 公司住所：浙江省杭州市拱墅区储鑫路
17-1 号 1 幢 202 室 15 号浙数科技中心 2 幢 1701 室

邮政编码：310015 邮政编码：310015

第十三条 公司的经营宗旨：以繁荣和发 第十三条 公司的经营宗旨：以繁荣和发展社会主义先进文化为使命，坚持服务社 展社会主义先进文化为使命，坚持服务社会、服务民生的社会责任，以投资与经营 会、服务民生的社会责任，以数字文化产互联网数字文化产业和大数据产业为核 业、数字科技产业及产业投资为核心业心业务，并积极拓展其他文化产业，把公 务，把公司建设成为国内领先的数字经济司建设成为国内领先的互联网数字文化 产业集团，努力实现公司价值和股东权益产业集团和文化产业战略投资者，努力实 的最大化。
现公司价值和股东权益的最大化。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构, 第四十二条 股东大会是公司的权力机

依法行使下列职权： 构,依法行使下列职权：

（一） 决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；

修订前 修订前

（二）选举和更换董事、监事,决定有关董 （二） 选举和更换非由职工代表担任的
事、监事的报酬事项； 董事、监事,决定有关董事、监事的报酬
...... 事项；

（十四）审议公司发生的交易（财务资助、 ......
提供担保除外）达到以下标准之一的事 （十四）审议公司发生的重大交易（财务
项： 资助、提供担保除外）达到以下标准之一
...... 的事项：

......

第四十三条 公司下列对外担保行为，须
第四十三条 公司下列对外担保行为，须 经股东大会审议通过。

经股东大会审议通过。 （一） 本公司及本公司控股子公司的对
（一） 本公司及本公司控股子公司的对 外担保总额,超过公司最近一期经审计净外担保总额,超过公司最近一期经审计净 资产的 50%以后提供的任何担保；

资产的 50%以后提供的任何担保； ......

...... （三） 连续十二个月内担保金额超过公
（三） 连续十二个月内担保金额超过公 司最近一期经审计总资产的 30％；

司最近一期经审计总资产的 30％； ......

...... （六） 对股东、实际控制人及其关联人、
（六） 对股东、实际控制人及其关联人、 其他关联人提供的担保。

其他关联人提供的担保。 上……
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