公告日期：2023-10-11

浙报数字文化集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

文件

2023 年 10 月 16 日


浙报数字文化集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会议程

召开方式：本次股东大会采取现场结合网络投票的方式

召开时间：2023 年 10 月 16 日 15 点 00 分

召开地点：杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 305 会议室
主 持 人：董事总经理 曾宁宇

宣读股东大会议事规则及注意事项 董事会秘书 梁楠
议程：

序号 议案 报告人

1.00 关于换届选举公司董事会非独立董事的议案 李永明

1.01 童杰

1.02 何锋

1.03 曾宁宇

2.00 关于换届选举公司董事会独立董事的议案 李永明

2.01 潘亚岚

2.02 李永明

3.00 关于换届选举公司监事会股东监事的议案 林敏

3.01 林敏

3.02 金晶

4 股东提问及解答

5 大会表决

6 宣布大会表决结果

7 见证律师宣读法律意见书


浙报数字文化集团股份有限公司

股东大会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）或《上海证券报》披露的股东大会召开通知。
三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。

五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。

六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。

七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

文件一

浙报数字文化集团股份有限公司

关于换届选举公司董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第九届董事会已于 2023 年 9 月 14 日任期届满，公司董事会依据《公司法》《公
司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规定，拟进行董事会换届选举。

根据《公司章程》规定，公司第十届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3
名。经符合规定的提名人提名、被提名人同意，并经公司董事会提名委员会审查出具资格审查意见，经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，提名童杰先生、何锋先生、曾宁宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

本议案采取累积投票。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

附件：公司第十届董事会非独立董事候选人简历

童杰先生：中国国籍，无境外永久留居权，1970 年 1 月出生，硕士研究生学历，正
高级经济师。1992 年进入浙江日报社工作，2000 年 7 月至 2002 年 7 月任钱江报刊发行
有限责任公司副总经理；2002 年 7月至 2011 年 9 月任浙报集团事业发展部副主任、主任；
2011 年 9 月至 2017 年 3 月任浙报数字文化集团股份有限公司（原浙报传媒集团股份有限
公司）副总经理；2017 年 5 月至 2023 年 9 月任浙报传媒控股集团有限公司副总经理；2019
年 8 月至 2022 年 4 月兼任浙报集团战略规划部主任；2021 年 12 月至 20……
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