公告日期：2024-04-27

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-030
华东建筑集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2024年4月26日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事九人，现场实到董事七人，董事陆雯、宋晓燕通迅表决。一名监事列席会议。各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长顾伟华主持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1.《关于豁免第十一届董事会第一次会议通知期限的议案》

鉴于本次会议审议议案内容的期限要求，全体董事同意豁免本次
会议的通知时限，于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会
议。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。


2.《关于设立第十一届董事会各专门委员会的议案》

同意设立第十一届董事会战略投资与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会、预算管理委员会。其中：
(1) 董事会战略投资与 ESG 委员会（7 人）

召集人：顾伟华

委 员：顾伟华、沈立东、陆雯、屠旋旋、杨德红、计安平、

宋晓燕

(2) 董事会提名委员会（3 人）

召集人：杨德红

委 员：杨德红、顾伟华、宋晓燕

(3) 董事会薪酬与考核委员会（4 人）

召集人：宋晓燕

委 员：宋晓燕、杨德红、计安平、夏冰

(4) 董事会审计与风险控制委员会（5 人）

召集人：计安平

委 员：计安平、杨德红、宋晓燕、屠旋旋、夏冰

(5) 董事会预算管理委员会（3 人）

召集人：沈立东

委 员：沈立东、陆雯、金健

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

3.《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

选举顾伟华先生（简历见附件）为公司第十一届董事会董事长。任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日
止。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

4.《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司董事长提名,聘任沈立东先生（简历见附件）担任公司总裁,聘期与本届董事会任期一致（或到本人任职年限）。

本议案经提名委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

5.《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司总裁提名,聘任龙革先生、徐志浩先生、周静瑜女士、疏正宏先生（简历见附件）担任公司副总裁,聘期与本届董事会任期一致（或到本人任职年限）。

本议案经提名委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

6.《关于聘任公司总工程师的议案》

根据公司总裁提名,聘任王卫东先生（简历见附件）担任公司总工程师,聘期与本届董事会任期一致（或到本人任职年限）。

本议案经提名委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

7.《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总裁提名,拟聘任吴峰宇先生（简历见附件）担任公司财
务总监,聘期与本届董事会任期一致（或到本人任职年限）。

本议案经提名委员会、审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

8.《关于聘任公司工程总监的议案》

根据公司总裁提名,拟聘任过震文先生（简历见附件）担任公司工程总监,聘期与本届董事会任期一致（或到本人任职年限）。

本议案经提名委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

9.《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长的提名,拟聘任朱倩女士（简历见附件）担任公司董事会秘书,聘期与本届董事会任期一……
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