公告日期:2024-04-26
证券代码:600629 证券简称:华建集团 编号:临 2024-027
华东建筑集团股份有限公司
第十届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十九次会议通知于2024年4月18日以邮件形式发出,会议于2024年4月25日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人,实际参加董事九人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
本议案经董事会审计与风险控制委员会通过,并同意提交公司董事会审议。
表决情况:9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权,该议案通过。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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