公告日期：2024-03-30

华东建筑集团股份有限公司独立董事

2023 年度述职报告

（杨德红）

作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公司治理准则》、上交所监管指引等相关法律、法规赋予的职责，在 2023 年度工作中，勤勉、认真、谨慎地履行各项职责，充分发挥独立董事的作用，尽可能有效地维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责的情况汇报如下：

一、 本人基本情况

杨德红，经济学学士，工商管理硕士。曾任上海国际集团有限公司党委副书记、副总经理，国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长。现任上海道禾长期投资管理有限公司董事长、总经理。自 2021年 9 月 28 日至今，担任本公司独立董事。

作为公司独立董事, 我具备了较强的公司治理、企业管理和财务专业理论和实践经验，并积极参加独立董事后续培训。

二、 独立性情况说明

我作为公司的独立董事，在 2023 年度均具备独立性要求，不属于下列情形：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；


（二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

三、 独立董事的年度履职情况

（一）出席股东大会、董事会的情况

2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会。我根据工作安排出席
了 1 次会议，实在因公无法亲自出席的，也提前向召集人请假。

2023 年度，公司共召开现场及通讯董事会共 11 次。我均亲自出
席了 2 次现场会议和 9 次通讯会议。我对提交董事会审议的议案均进行了深入的了解和仔细研究，运用自己在投资、管理方面的多年经验，积极参与讨论并提出合理意见，对所审议议案均投了同意票，并基于
客观独立判断发表了独立意见。

（二）现场调查及公司配合独立董事工作情况

2023 年度，本人通过出席专委会、董事会、股东大会等会议，
现场履职时间不少于 15 日。公司各期定期报告编制和重要事项审议
过程中，我认真听取公司管理层对相关事项介绍，全面深入了解公司
经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议
案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理
层高度重视与我的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项
进展情况，为我履职提供了完备的条件和支持。同时，我通过电话和
邮件、微信，与公司其他董事、高管及相关业务部门工作人员保持密
切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，收阅公司战略
投资部汇编的《投资月报》重要监管信息，关注传媒网络有关公司的
相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动
态和生产经营情况。

（三）发表独立意见情况

2023 年度，我在事前充分了解、事中认真审核的基础上，对日常关联交易、利润分配方案等相关议案发表了 23 项独立意见。

序号 召开时间 项 发表独立意见的议案

及届次 数

2023 年 1 月 9 日 关于下属华建数创（上海）科技有限公司 B 轮融
1 第十届董事会 1 资项目的议案

第二十七次会议

2023 年 3 月 29 日 1.关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
2 第十届董事会 14 2.关于 2022 年度利润分配预案的议案

第二十九次会议 3.关于 2022 年度发生的关联交易的议……
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