公告日期：2024-03-30

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-012
华东建筑集团股份有限公司

第十届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次会议通知于2024年3月18日以书面形式发出，会议于2024年3月28日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事九人，现场实到董事八人，董事陆雯通迅表决。三名监事列席会议。会议由董事长顾伟华主持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

2.《关于预计公司 2024 年度捐赠额度的议案》

公司及其分子公司 2024 年度预计对外捐赠资金总额度不超过130 万元。捐赠对象为基金会等公益组织或者团体，捐赠对象与公司不得存在关联关系。


表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

3.《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需向公司股东大会通报。

4.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.《关于 2024 年度银行综合授信额度的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。
表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日发布的相关公告。

7.《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，关联董事顾伟华、
沈立东、夏冰回避表决，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日发布的相关公告。

8.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

公司本期拟计提各项资产减值准备共计 28,961.86 万元，减少本期合并利润总额 28,961.86 万元，减少本期合并净利润 24,632.05万元，减少本期合并报表范围归属母公司净利润 21,122.49 万元。
本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日发布的相关公告。

9.《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》
本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日发布的相关公告。

10.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意自年度股东大会审议批准本议案之日起，对公司部分闲置自有资金每月进行现金管理额度不超过人民币 2 亿元，购买安全性高、流动性好的可转让大额定期存单等银行理财产品。上述安排至下一年
度股东大会审议变更之日前有效。

本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日发布的相关公告。

11.《关于 2023 年度董……
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