公告日期：2024-04-13

上海新世界股份有限公司

《公司章程》修正案

2024 年 4 月 11 日，上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）召开了十一届二十
次董事会会议、十一届十九次监事会会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和 2023 年 9 月 4 日起施行的《上海证券交易所股票上
市规则》、《上市公司独立董事管理办法》,以及 2023 年 12 月 15 日起施行的《上市公司章程
指引》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及其他相关规范性法
律文件，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订条款如下：

《公司章程》原条款 《公司章程》修订后的条款

1、 第二十二条 公司不得收购本公司 第二十二条 公司不得收购本公司股份。但
股份。但是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份用于员工持股计划或 励；

者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
（四）股东因对股东大会作出的公 立决议持异议，要求公司收购其股份；

司合并、分立决议持异议，要求公司收 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
购其股份； 股票的公司债券；

（五）将股份用于转换公司发行的 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
可转换为股票的公司债券； 需。

（六）公司为维护公司价值及股东 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条
权益所必需。 件之一：

（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股
净资产；

（二）连续二十个交易日内公司股票收盘价


格跌幅累计达到 20%；

（三）公司股票收盘价格低于最近一年股票
最高收盘价格的 50%；

（四）中国证监会规定的其他条件。

2、 第八十二条 董事、监事候选人名 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的
单以提案的方式提请股东大会表决。董 方式提请股东大会表决。董事、监事候选人一般由
事、监事候选人一般由公司董事会、监 公司董事会、监事会提名。但连续一百八十日以上
事会提名。但连续一百八十日以上单独 单独或合并持有公司有表决权股份总数百分之十
或合并持有公司有表决权股份总数百 以上的股东，也可提名董事、监事候选人，每一提
分之十以上的股东，也可提名董事、监 案可提名不超过两名董事候选人和一名监事候选
事候选人，每一提案可提名不超过两名 人，且不得多于拟选人数。

董事候选人和一名监事候选人，且不得 涉及下列情形的，股东大会在董事、监事的
多于拟选人数。 选举中应当采用累积投票制：

股东大会就选举董事、监事进行表 （一）公司选举 2 名以上独立董事的；

决，单一股东及其一致行动人拥有权益 （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益
的股份比例在百分之三十及以上时，应 的股份比例在 30%以上。……
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