公告日期：2024-04-13

上海新世界股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

独立董事 李志强先生

2023 年度，本人(李志强)作为上海新世界股份有限公司（以下简称“新世界”或“公
司”）的独立董事，严格按照《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，忠实地履行独立董事职责，出席公司 2023 年度内召开的董事会及相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，有效地履行了独立董事的职责。
本人因任期届满，于 2023 年 6 月 28 日公司召开 2022 年年度股东大会选举产生新
任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1、基本履历情况

李志强：现任环太平洋律师协会主席、上海市人民政府行政复议委员会委员、黄浦区政协常委；上海金茂凯德律师事务所创始合伙人、一级律师。新世界第十一届董事会独立董事，第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。（任期：2017 年 6 月
28 日—2023 年 6 月 27 日）

2、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，不存在影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事 2023 年度履职概况

1、出席董事会、股东大会会议情况：

2023 年度，在本人任职期内，公司共召开了 5 次董事会，作为公司独立董事，本人
出席会议的情况如下：

新世界第十一届董事会独立董事参加董事会会议和股东大会情况

任期内参加董事会情况 参加股东大会
董事 是否 情况

姓名 独立董事 应参加董事 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东大会
会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自参加会议 次数

李志强 是 5 5 4 0 0 否 0


报告期内，本人出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对各项议案及相关事项进行了认真的讨论与审议，并发表了谨慎、客观、公正的独立意见，对会议议案及其他会议审议的事项均未提出异议。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况：

新世界第十一届董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

董事 专门委员会类别 报告期内 本年应参加会 参加出席 委托出席 缺席次数

姓名 召开次数 议次数 次数 次数

审计委员会 2 2 2 0 0

李志强 提名委员会 1 1 1 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 1 0 0

报告期内，本人任职期内参加了董事会审计委员会 2 次，董事会提名委员会 1 次，
董事会薪酬与考核委员会 1 次，对审议的全部议案均表示赞成，未提出过异议。

3、行使独立董事职权的情况：

2023 年，本人作为公司独立董事忠实履……
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